Как передает корреспондент, суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Сергея Лукьянова, Екатерину Китаеву, Александру Щеглову, Руслана Утяганова, Даниила Рыкачева и Левана Кобалия. Всех их подозревают в причастности к деятельности преступного сообщества Темура Псутури, по версии следствия, обналичившего 18 млрд рублей.
В свое время компания «Строй-Инвест» Псутури принесла ему миллиарды по госконтрактам, но потом дела у бизнесмена пошли значительно хуже - в 2020 году его признали банкротом. Возможно, это толкнуло его на мысль подзаработать сомнительным путем.
Начинают появляться новые подробности о деятельности предполагаемой преступной группы. Как утверждают в Сети, якобы «базой» группы во главе с Темуром Псутури стал офис в Петербурге по 7-й Красноармейской улице, оформленный на Андрея Мирончика. Скорее всего, Мирончик - номинал, как и большинство собственников активов и недвижимости, которые оказались связаны с этой историей.
Основное юрлицо группы - ООО «РСФ Глория», оформленное на Олега Долотова. Сейчас оно находится в процедуре банкротства, которое может быть фиктивным. При этом через структуру прошло почти 270 млн рублей по госконтрактам. Исполнение многих из них было прекращено раньше срока. Скорее всего, они могли не исполняться вовсе.
Новости по теме: Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку
По адресу на 7-й Красноармейской стали регистрировать десятки фирм, куда могли начислять безналичные миллиарды. А координацию работы с банками для Псутури мог осуществлять Сергей Лукьянов - один из нынешних арестантов.
Деньги освоит «Зодчий»
Масштабы возможной преступной деятельности группы поражают. Мы уже говорили о госконтрактах «Глории». Так вот, упомянутый «банкир» Сергей Лукьянов является генеральным директором ООО «Здочий», получившем госконтрактов почти на 4 млрд рублей. Очевидно, что это одна из «прокладок», через которую могли проходить средства для обнала.
Сама контора из Петербурга, но свыше двух миллиардов получено от структур Костромской области. Как утверждают в Сети, якобы деятельность Псутури затронула и Кострому - за это направление мог отвечать бывший сотрудник погранслужбы ФСБ Михаил Гуляев.
Судя по финансовой информации «Зодчего», с 2020 года компанию буквально стали накачивать деньгами. По итогам 2022 года ее выручка выросла почти на 300% и составила 5,9 млрд рублей, прибыль увеличилась почти на 3000% (!), до 348 млн рублей, стоимость активов выросла едва ли не на 500%.
Как раз в этот период шла «накачка» компании госзаказами. При этом, внимание, исполнение всех 23-х заключенных контрактов было прекращено до конца срока, а организация попала в Реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас она банкротится, имея на счетах миллиарды рублей (возможно, лишь «нарисованных»). Но ведь кто-то заключал с ней госконтракты?
Причина включения в Реестр: расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. Скорее всего, речь о последнем соглашении с УКС Костромской области на капитальный ремонт ОГБУЗ «Судиславская районная больница» на 67 млн рублей.
Компания от исполнения своих обязательств отказалась, но все равно получила из казны 32 млн рублей. Можно ли предположить, что в случае с командой Псутури речь идет не только о возможном обналичивании средств, но и о возможном хищении по госконтарктам?
Новости по теме: Черногорский «аэродром» девелопера Медведева?
Исполнение других контрактов было прекращено на фоне ненадлежащих действий поставщика. Складывается впечатление, что «Зодчий» мог едва ли не саботировать работу по подрядам. И все равно их получал?
Об этом следует спросить руководителей Костромского УКСа, бывшую - Цветкову Ларису Юрьевну, и действующего - Баринова Сергея Алексеевича. Сейчас Цветкова руководит одним из МКУ Костромского района Костромской области. Именно при ней и Баринове «Здочий» за несколько лет вышел в топ-2 заказчиков учреждения. Вопросы следует задать и губернатору региона Сергею Ситникову - куда ушли бюджетные миллиарды?
«Отвечает за безопасность»
Все 100% долей Сергея Лукьянова в «Зодчем» находятся в залоге у Руслана Алибекова. Как утверждают в Сети, якобы в команде Темура Псутури Алибеков отвечал за безопасность, конспирацию и связи с правоохранителями. Судя по всему, сейчас он находится не в России.
За Алибековым две компании - ликвидированное пермское ООО «Энгранд» и действующее ООО «Возрождение Петербурга». Последняя также оказалась крупным поставщиком по госконтрактам, и точно также, как «Зодчий» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Общая сумма соглашений - свыше 4 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд рублей, полученных от ГУП «Московский метрополитен». Т.е. деньги команде возможных «обнальщиков» Псутури шли и от мэрии Сергея Собянина?
А теперь, внимание, исполнение всех 37-ми контрактов структуры было прекращено раньше срока - по самым разным основаниям. Причина включения в Реестр - Расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
Одно из соглашений, на капремонт объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта для ГУП «Московский метрополитен» на 268 млн рублей было расторгнуто, потому что подрядчик вообще не посчитал нужным выйти на работы - такой вывод можно сделать из того, что получил он за контракт ноль рублей. Целью контракта могли быть не работы, а создание видимости бурной деятельности для кредитования в банковских организациях.
ООО «Возрождение Петербурга» все еще действует, но уже имеет правопреемников - ООО «СМК» (принадлежит Александру Коваленко) и ООО «Специнжстрой» (Андрею Шайдакову). Обе компании уже также имеют госконтракты на миллионы рублей - с Администрацией Калининского района Санкт-Петербурга и с ГУП «Московский Метрополитен».
Последний заключил соглашений со «Специнжстроем» на 6,7 млрд рублей. Семь из восьми заключенных контрактов, в том числе, с 2022 года, все еще находятся на исполнении. Возможно, ждать завершения работ придется вечно...
Прогоревший экс-миллиардер
А ведь на момент появления информации о группе «обнальщиков» Темур Псутури проходил по совсем другому уголовному делу. Минувшим летом он был задержан по обвинению в крупном мошенничестве с недвижимостью, совершенного группой лиц и подделке документов. По версии следствия, бизнесмен вместе с сообщниками подделал паспорта двух братьев по фамилии Оганесян, после чего продал принадлежащую им жилплощадь и попытался реализовать другое их имущество. Сделать это помешали силовики.
Однако, вопросы к Псутури могли появиться гораздо раньше - и уже по другой, третьей ситуации. Ранее одним из основных бизнесов предпринимателя был ГК «Роллман». В 2012 году он продал долю партнерам. Затем инвестировал более $40 млн в создание строймагазина в Грузии. Эти деньги он мог заработать на контрактах «Строй-Инвеста».
Судя по всему, доли в структуре он впоследствии выкупил - согласно сведениям из открытых источников, из капитала ГК он с партнерами вышел только в 2021 году - т.е. уже после того, как был признан банкротом. Сейчас компания в стадии конкурсного производства.
В 2017 году ЦБ установил факты масштабного манипулирования акциями ГК «Роллман». Совершали их две группы лиц, в одной из которой засветился Антон Александрович Воробьев - полный тёзка члена совета директоров «Роллмана». Всего к этому могли быть причастны почти 20 человек.
В предполагаемой схеме фигурировало два юрлица - ЗАО «ПГ «Эдельвейс» и ООО «КЦ «Магистр». Первое оказалось аффилированно самому «Роллману». ЗАО смогло продать часть выпуска бумаг различным физическим лицам, а также использовать акции в качестве обеспечения обязательств по кредитам. Вот вам и часть возможной схемы для вывода и обналичивания средств?
Никаких последствий для Темура Псутури и его ближайшего окружения не наступило. Но сколь веревочке не виться - конец будет. Только вот в группу Псутури могли входить до 80 человек - многие из них давно за границей. Как, например, дочь Псутури Елена, которая могла контролировать «операционистов» группы.
Однако, если выяснится, что эта же группа лиц могла пилить миллиарды на госконтрактах, а не только обналичивать средства - дело может принять совсем другой оборот. И тогда во внимание силовиков попадут не только уважаемые коммерсанты, но и те, кто мог им содействовать среди чиновников.
