Одна из компаний уже оказалась в многомиллионных долгах перед другой организацией, отметившейся в неоднозначной финансовой практике.
Данная ситуация касается ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М», ранее осуществлявшего строительство ЖК «Инновация», и ООО «Специализированный застройщик «Гранель П», который возводит ЖК «Новая Рига».
Напомним, что группа компаний «Гранель» попала под пристальное внимание общественности после возбуждения уголовного дела против Нигматуллина и его заместителя Дмитрия Адушева, чья семья имела доли в связанных с ними компаниях. Дело касалось дачи взятки. Сообщали, что таким образом фигуранты пытались уладить вопросы с налоговыми органами.
После этого в сеть была слита пачка документов с эмблемами «Гранели», которые вскрывали теплые отношения с чиновниками Подмосковья, а также в служебных записках фигурировали просьбы о выделении средств на разного рода услуги, в том числе спонсорство выборных кампаний в Московской области.
В целом, если документы подлинные, то от этого попахивает откровенным душком. Неудивительно, что некоторые участки в итоге дивизион получил без торгов. Лояльность ведь обеспечена?
На фоне этого УтроNews провело собственное расследование и выяснило, что некоторые активы, в том числе проштрафившиеся на стройках, в дивизионе попросту сливают доверенным лицам. Перед этим, правда, их частенько загоняют в долги перед аффилированными фирмами, а далее - банкротство или ликвидация и концы в воду. Все претензии дольщиков и надзорных органов, или госзаказчиков попадают в молоко - ведь фирмы или уже нет, или она в банкротстве.
Занятно: некоторые компании, будучи официально застройщиками ЖК, демонстрировали в налоговой довольно скромные выручки и прибыли, но при этом оказывались закредитованы. Кредиторами же были фирмы, за которыми стоят близкие к бенефициарам «Гранели» лица. Возникал вполне обоснованный вопрос, а где деньги от стройки, господа?
На сегодня внимание привлекли ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М», что является застройщиком сданного ЖК «Инновация», и ООО «Специализированный застройщик «Гранель П», что пока возводит ЖК «Новая Рига».
Итак, ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М», созданное в 2017 году, принадлежит с 2020 года ООО «Специализированный застройщик «Гранель Ильинское», в конце цепочки владения которым стоит Ильшат Нигматуллин.
На старте СЗ «Гранель-М» владели жена премьера Башкирии Лариса Назарова и его сестра, супруга президента «Гранели» Светлана Нигматуллина.
СЗ «Гранель-М» выступало застройщиком ЖК «Инновация», что строили в рп. Новоивановское Московской области. При этом, по данным Минстроя РФ, из шести объектов проекта один был сдан с задержкой сроков строительства.
В то же время, несмотря на то, что СЗ построило более 5 тыс. квартир его выручка за 2023 год составила всего-то 2,8 млрд рублей. Это выходит, что квартиры продавались по цене 560 тыс. рублей за штуку? Даже звучит смешно.
Но открываем отчет компании за 2023 год и наблюдаем картину, что уже была нами обнаружена в другой фирме дивизиона - ООО «Специализированный застройщик «Гранель Гранит», которым также владело ООО «СЗ «Гранель Ильинское», и что потом слили доверенному лице, переименовав в ООО «Графит».
Обе фирмы оказались как сами закредитованы, так и выдавали займы.
Так, судя по отчёту за 2023 год, СЗ «Гранель-М» на начало 2023 года выдало 3,5 млрд рублей займов и при этом остаток долгосрочной кредиторской задолженности на этот же период у фирмы был 6,7 млрд рублей, в том числе в отчёте фигурируют и кредиты на всю сумму.
Красивая схема, ничего не скажешь. Давать в долг и брать никто не запрещает, но под эти договоренности всегда можно вывести из дивизиона определенные суммы - долги ведь нужно гасить!
Объединяет СЗ «Гранель-М» и СЗ «Гранель Гранит» и подрядчик - их объекты строила компания Владимира Полина ООО «СтройКонсалтГрупп».
Сам Полин весьма доверенное лицо Нигматуллина, судя по количеству объектов, что его компании строили для «Гранели».
Более того, одна из фирм Полина - ООО «Стройкомплекс» была засвечена в налоговом схематозе, который обнаружили в УФНС. Речь шла о попытке существенно завысить налоговый вычет (485 млн рублей), используя схему с аффилированными фирмами, которые, по мнению налоговиков, никак не могли выполнять работы, так как не имеют соответствующей возможности. При этом в материалах суда упоминалось, что ООО «Стройкомплекс» было генподрядчиком именно ЖК «Инновация».
Еще один интересный факт: в СЗ «Гранель-М» и всей цепочке владения ею засветилось ещё одно мутное юрлицо, некогда входившее в дивизион - ООО «Гранель», с февраля 2023 года переименованное в ООО «Талер». Последнее уже неоднократно фигурировало в расследованиях УтроNews, особенно тех, где так или иначе упоминались неоднозначные сделки.
Само ООО «Талер» обанкрочено и обросло долгами, в том числе перед связанные с Гранелью лицами. Банкротить же ООО начали спустя три месяца после вывода за контур дивизиона. Актив передали ОАО «Дубровка 1» и Руслану Кузьмичу, который был руководителем другого актива дивизиона - ООО «Лэнд Юг» (застройщик - ЖК Москвичка). Последнее в 2022 году также вывели за контур «Гранели» и в 2024 году после банкротства ликвидировали, спрятав концы в воду.
Занятная выходит картина.
В конце августа 2024 года СЗ «Гранель-М» уже проиграло некий финансовый спор на более чем 38 млн рублей за услуги строительного надзора. Истцом было ООО «СТ-Контроль» - ещё один старый знакомец наших читателей и фирма, что не раз привлекалась к административной ответственности за нарушения на стройках.
Фирма «СТ-Контроль», созданная в марте 2022 года, принадлежит Антону Курсекову, который также был руководителем ООО «Стройкомплекс» Владимира Полина. Круг, что называется, замкнулся.
Что мешало одной связанной фирме выплатить не слишком большой долг перед другой, не доводя до суда? А тут всё просто - долг, подтвержденный решением суда, если что, позволит подать банкротный иск. А банкротство в таких ситуациях будет контролируемым, ведь кредитор - свой человек. Схема-то проверенная.
Вот, к примеру, тот же Талер банкротило некое ООО «МКД Проект» и долг-то был не особо крупным - около 29 млн рублей.
А теперь это же ООО «МКД Проект», коим владеет Евгения Федорчук, активно трясёт на долги компании, связанные с дивизионом.
Фирма замечена в исках к ООО «Специализированный застройщик «Гранель П», что строит ЖК «Новая Рига» и коим владеет всё то же ООО «СЗ «Гранель Ильинское».
С СЗ «Гранель П» требуют 11,8 млн рублей, но иск пока не рассмотрен.
ООО «МКД Проект» также имеет претензии к ООО «СЗ «Гранель Инвест» (еще одна «дочка» Ильинского) - на 62 млн рублей, к ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град», застройщику ЖК «Профит», что слили по знакомой схеме и переименовали в ООО «Град» - 94,7 млн рублей. Были у МКД Проекта и к Талеру, Лэнд-Югу, Дубровке-1.
Во всех случаях есть отметка, что это долги по неким договорам подряда.
А теперь самое интересное: эта фирма-кредитор прописана по одному адресу с целой пачкой связанных с «Гранелью» фирм, в том числе с ООО «ГранельЖКХ» Дмитрия Адушева, ООО «Гармония», чьими владельцами были Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина, компанией «Стимул» Владимира Полина и ООО «Облстрой», где отметили и Нигматуллина, и Назарова. Также до ликвидации «Облстроя» его собственником был Вячеслав Шихов - директор ООО УК «Аструм-Москва», которое принадлежит Денису Назарову - сыну премьера Башкирии Андрея Назарова.
Очень похоже это всё на заготовки под будущие сливы токсичных юрлиц, из которых предварительно под видом выплаты долгов по договорам подряда и кредитования выведут активы. А дальше - или ликвидация, или же контролируемое банкротство? Ведь и ООО СЗ «Гранель-П», и ООО СК «Гранель-М» упоминаются в деле о налоговом схематозе с участием фирм г-на Полина.
На наш взгляд, набранного материала по финансовым схемам в дивизионе уже достаточно, чтобы компетентные органы организовали проверку. Авось в деле Нигматуллина-Адушева нарисуется ещё один (или не один) эпизод.
