Недобросовестные брокеры из Санкт-Петербурга заработали 55 миллионов рублей на ставках
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин убеждали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
Создав общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Школа Эскада», они предоставляли консультационно-информационные услуги по повышению финансовой грамотности, обучали стратегиям и делились информацией о работе сервисов для торговли на бирже.
На самом деле их истинной целью было найти доверчивых граждан, готовых профинансировать несколько бирж, обещая при этом высокие процентные выплаты от вложений. В результате жертвами мошенников стали 45 человек, аферисты сумели заработать 55 миллионов рублей.
Фигуранты были задержаны и признаны виновными по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере, организованной группой).
Суд назначил наказание Алояну в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Бурдули – 7 лет, Товмасяну – 6 лет 11 месяцев, Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Установлено, что Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с января 2020 года являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада». При этом не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности. Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.
Их офисы располагались в Санкт-Петербурге по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская и ул. 2-ая Советская.