Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств

Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств
Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Эта личная «кубышка» бизнесмена была сформирована ещё в 2009 году , а бенефициаром сделали номинала – друга, дропа, однокурсника по МИСиС Фридмана Железова.  Нужен был Амберманор  для теневых операций лично Фрилмана : перевода капитала зарубеж и его отмывки, обналичивания денежных средств, предоставления взяток должностным лицам, «парковки» активов полученных незаконным путём  и т.д. В 2018 году форма владения Железовым была изменена на дискреционный траст: на Кипре был зарегистрирован траст VZ Manor Trust, бенефициаром которого является Железов, однако он подписал в пользу Фридмана соответствующую сейфовую гарантию.

А потом Фридман решил организовать уголовное преследование своего бывшего управленца Шумилина (среди прочего занимался деятельностью Амберманор) в целях сокрытия масштабов своей деятельности по рейдерству активов и отмыванию финансов.

В распоряжение СМИ попали материалы по отдельным поручениям, которые Фридман давал своему управленцу Шумилину.

Так, в 2016 году Фридман поручил управленцу теневой структуры "Амберманор" Шумилину оформить в периметр фонда и «похоронить» там юридическое лицо "Готгейт", которым владел он лично, потому что на баланс этого лица были переведены полученные в результате махинаций с государственными аукционами по реализации военного имущества объекты недвижимости.

Избавиться от последней в цепочке махинаций фирмы было необходимо, чтобы скрыть следы аферы, в результате которой Фридман в 2003 году за бесценок получил госдачи "Сосновки" в собственность своих структур.

Фирма "Готгейт" (ОГРН 1037728049380) имела уставный капитал из недвижимости, купленной на тех самых подставных аукционах за 10 миллионов рублей, но впоследствии оцененной в 567 миллионов рублей, и принадлежала лично Фридману, что вызывало у него объяснимое беспокойство, поскольку формально недвижимость была возвращена государству по решению суда, но на практике Фридман решил приберечь себе часть объектов.

По настоянию Фридмана - управленец Шумилин контролировал весь процесс перевода компании лично от Фридмана - в периметр группы однокурсника Фридмана Железова "Амберманор" (сначала во владение фирмы с Британских виргинских островов Tharos Investments Limited, а затем во владение Masera Assets Limited), затем перевести на Фридмана, спрятанные им объекты недвижимости, и ликвидировать компанию.

По словам источника, Шумилин должен был реализовать поручение Фридмана конфиденциально, и тщательно скрывать тонкие детали выстроенных Фридманом и его подчиненными Гришиным М.О. и Каримовым И.А. схем вывода активов и капиталов с привлечением подставных лиц и компаний - за что Фридман щедро отблагодарил Шумилина вечной командировкой в СИЗО с веером приговоров карманных судов по ст.159 УК РФ.

СМИ продолжит внимательно следить за развитием событий вокруг уголовных дел против Шумилина, которые Фридман стремится протащить втихую и зацементировать фальшивыми приговорами свой иммунитет от ответственности за рейдерство имущества, неуплату налогов, отмывание и транзит капитала зарубеж.


Распечатать
23 января 2025 Липецкая компания «Элекс Плюс» снова оказалась под угрозой банкротства
23 января 2025 После конфликта молодая супруга Евгения Петросяна уехала из России
23 января 2025 В отеле Grand Kartal в Турции произошёл пожар, который унес жизни 76 человек
23 января 2025 Прокуратура требует приговорить научного сотрудника Олега Кабова к 7 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве
23 января 2025 Саратовская мэрия вновь изъяла у инвестора земельный участок, предназначенный для строительства гостиницы
23 января 2025 Семейный бизнес Зингаревичей: долги, операции с криптовалютой и загадочные события за рубежом
23 января 2025 Легендарная Анна Шатилова стала известным преподавателем в Академии кино, моды и телевидения "Гранд"
23 января 2025 Власти Азербайджана усиливают давление на независимые средства массовой информации
23 января 2025 Европейский парламент назвал выборы в Беларуси фиктивными и усилил санкции против режима
23 января 2025 Компания «Прораб» в Липецке оказалась под угрозой банкротства из-за иска от кредитора
22 января 2025 Тысячи военнослужащих были направлены Трампом к границе США с Мексикой
22 января 2025 Герцог Сассекский получил компенсацию за давление со стороны британских таблоидов
22 января 2025 В Германии арестован предполагаемый убийца двух человек в детском саду
22 января 2025 ЕС и Великобритания начали готовиться к торговой войне с США во времена президентства Трампа
22 января 2025 Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой
22 января 2025 Заместитель главы Гулькевичского района вернулась к работе после инцидента с избиением
22 января 2025 Государственная Дума ввела штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
22 января 2025 В Белгородской области откладывают дело о халатности врачей: ребёнок остался без возможности добиться справедливости
22 января 2025 Фицо утверждает, что иностранные финансисты занимаются подготовкой «Майдана» в Словакии
22 января 2025 Датский парламентарий ответил Трампу на запрос по поводу Гренландии