С апреля 2019 года через платформу Garantex прошло как минимум 96 миллиардов долларов в криптооперациях.
В ходе операции против Garantex Министерство юстиции США также объявило об обвинениях против Алексея Бесчиокова, 46 лет, гражданина Литвы и резидента России, а также Александра Миры Серды (ранее Александра Нтифо-Сиав), 40 лет, гражданина России и жителя Объединенных Арабских Эмиратов.
Мира Серда и Бесчиоков обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бесчиоков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бесчиоков был основным техническим администратором Garantex и отвечал за получение и поддержание критической инфраструктуры Garantex, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда была соучредителем и главным коммерческим директором Garantex.
Правоохранительные органы США по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных.
Кроме того, правоохранительные органы США также заморозили более 26 миллионов долларов средств, которые использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.
Бесчиоков и Мира Серда обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Бесчиоков также обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.