Во Франции пытаются проследить финансовую деятельность Сулеймана Керимова

Во Франции пытаются проследить финансовую деятельность Сулеймана Керимова
Во Франции пытаются проследить финансовую деятельность Сулеймана Керимова
Во Франции финансовые следователи провели обыск в центральном офисе Главного управления государственных финансов (DGFiP) по делу об отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым.

Правоохранительные органы исследуют, каким образом Керимов, находящийся под санкциями ЕС, смог заключить налоговое соглашение с французскими властями, что позволило ему урегулировать спор, касающийся вложения в элитную недвижимость на Лазурном Берегу. Это дело рассматривается в рамках расследования о возможной легализации доходов, полученных нелегальным путём, сообщает Le Monde.

Как подтвердила Парижская прокуратура, обыски должны помочь выяснить, какая была структура собственности и налоговая база вилл на сумму свыше €38 млн. Обыски во французском Минфине случаются крайне редко и подчеркивают серьёзность подозрений.

Расследование ведется с 2014 года. Тогда прокуратура в Ницце начала проверку покупки нескольких объектов недвижимости на мысе Антиб. По официальным документам одна из вилл была приобретена за €35 млн, однако, по данным следствия, покупатели дополнительно «в черную» заплатили €92 млн евро. С самого начала у следствия возникли подозрения, что за покупкой стоит Сулейман Керимов, хотя в сделках он формально не фигурировал.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан при прибытии в Ниццу на частном самолете. Против него были возбуждены как уголовное, так и налоговое дело. В 2019 году ему удалось отбиться от претензий: апелляционный суд Экс-ан-Прованса отменил обвинение, а следственный судья предоставил ему статус свидетеля. Впоследствии дело завершилось соглашением со швейцарской компанией — официальным владельцем недвижимости, имя Керимова в соглашении не упоминается.

В том же 2019 году между Керимовым и французскими налоговыми органами было заключено отдельное соглашение, ставшее предметом интереса следователей. По словам адвоката Никиты Сичёва, Керимов выплатил €59,1 млн в рамках этого соглашения, а в 2020 году — ещё €4,65 млн в рамках второго соглашения, предоставившего дополнительный срок на переоформление владения виллами. При этом, как сообщает Le Monde, соглашение не было передано прокуратуре, что и могло бы дать делу новое развитие.

В результате реструктуризации собственником вилл стала компания, принадлежащая дочери миллиардера Гульнаре Керимовой. По информации адвоката, она с того момента ежегодно выплачивает более €4 млн евро налога на недвижимость. Однако такая передача активов вызвала интерес у финансовой разведки Tracfin. После усиления санкционного давления на Россию и ее миллиардеров Tracfin инициировала новую проверку. В июне 2022 года ведомство направило в прокуратуру доклад, в котором указывало на «непрозрачную финансовую схему без рационального экономического обоснования».

Вопросы вызвали крупные переводы средств, поступивших к Гульнаре Керимовой в виде дарений от её брата Саида Керимова, также находящегося под санкциями ЕС. Tracfin не исключает, что речь может идти об отмывании денежных средств. Защита Керимова настаивает, что все действия были согласованы с прокуратурой в рамках сделки 2019 года. После начала войны в Украине соглашение, заключенное с Керимовым, стало политически чувствительным для Минфина Франции. В ноябре 2024 года французское Казначейство приняло решение заморозить виллы, несмотря на то, что они формально принадлежат дочери Керимова, не включённой в санкционные списки ЕС. Это решение в настоящее время оспаривается в административном суде.


Распечатать
02 апреля 2025 Полмиллиона компаний в России не считают проблемой использование нелицензированного программного обеспечения
02 апреля 2025 В Аргентине арестовали лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева
02 апреля 2025 Илон Маск потерпел поражение: Сьюзан Кроуфорд одержала победу на выборах в Верховный суд Висконсина
02 апреля 2025 В России была раскрыта коррупционная схема с участием главы Росприроднадзора
02 апреля 2025 Михаил Терехин высказался против помолвки Ксении Бородиной и Николая Сердюкова
02 апреля 2025 Чемезов, Мантуров и винный бизнес: Что скрывается за банкротством AVE Wine?
02 апреля 2025 Генеральный прокурор предложил усилить контроль над риелторами, через которых мошенники продают чужие квартиры
02 апреля 2025 ФНС подала иск о банкротстве «СибирьНефтьРесурс» на сумму 21,9 миллиона рублей
02 апреля 2025 Актёры сериала "Слово пацана" оказались должны почти миллион рублей за доставку чипсов
02 апреля 2025 Девушка из Подмосковья чуть не скончалась из-за таблеток для похудения
02 апреля 2025 Женщина подожгла автомобиль своего бывшего возлюбленного после ссоры, когда он всё ещё находился внутри
02 апреля 2025 Водитель автомобиля «Гранта» устроил гонки по тротуару в Москве: его разыскивает полиция
02 апреля 2025 24 миллиардера сменили гражданство и теперь не считаются российскими предпринимателями
02 апреля 2025 Чем завершатся 12 лет обещаний о возрождении Байкальска?
02 апреля 2025 Разрушенная империя: как группировка криминального авторитета Ярослава Малиновского контролировала ломбарды и казино
02 апреля 2025 Военнослужащий признался в краже маскировочных сетей на сумму 20 тысяч рублей
02 апреля 2025 Латвийский след в Газпроме: Как Алексей Кахидзе выводит деньги через международные связи?
02 апреля 2025 "Wallet" of the Uzbek elite: How Dmitriy Lee and Alisher Usmanov bypass sanctions
02 апреля 2025 Европейский суд по правам человека требует от Финляндии объяснений относительно закрытия границы
02 апреля 2025 Концепция превращения дома Пугачевой в "Аншлаг" вызвала сомнения у Евгения Петросяна