Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex

Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
После закрытия сайта Garantex и заморозки его активов, криптобиржа, находящаяся под санкциями, продолжила работу через альтернативную платформу под названием Grinex, на которую к середине марта поступило свыше 29 миллионов долларов.

Команда Global Ledger обнаружила как он-чеин, так и офф-чеин данные, подтверждающие, что Grinex является полноценным преемником Garantex. Это исследование доказывает, что Garantex переместила свои активы на Grinex для продолжения своей деятельности.

Основные моменты:

Garantex переместил свою ликвидность на Grinex.Garantex скрывает свои следы.Балансы пользователей переводятся с Garantex на Grinex.Промо Grinex утверждают, что его основатели создали платформу в ответ на санкции и замороженные средства.Интерфейс сайта Grinex напоминает интерфейс Garantex.

Grinex – полноценный преемник, который продолжает грязные дела Garantex после закрытия биржи

13 марта 2025 года – Швейцарская аналитическая компания Global Ledger завершила свое расследование и собрала неопровержимые доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением Garantex. Это открытие подчеркивает, что криптоиндустрии предстоит еще много работы.

Приведенные ниже данные представляют собой убедительные он-чеин доказательства и несколько неопровержимых фактов, которые указывают на глубокую связь Grinex с Garantex.

Рублевый стейблкоин был размещен на Grinex после краха Garantex

8 февраля 2025 года киргизская компания Old Vector запустила рублевый стейблкоин A7A5 (A7A5 ru) для платформы трансграничных платежей A7 от Промсвязьбанка. Токен был выпущен в рамках новых крипторегуляций Киргизстана и был размещен как на Garantex, так и на менее известной бирже BiFinance.

6 марта 2025 года Garantex была закрыта. Менее чем через неделю, 11 марта, создатели A7A5 подтвердили в комментариях на официальном канале A7A5 RU в Telegram, что токен теперь доступен на Grinex. Они избегали прямых ответов на вопросы о Garantex, заявив только, что токены не были заблокированы, и проблема была в самой бирже. rtiqediqzkidkkrt reideziqutiqrzvls

Он-чеин доказательства переноса ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex с хронологией

С 8 февраля по 1 марта 2025 года: Garantex начала накапливать A7A5 в своем кошельке. В этот период было переведено большое количество A7A5 на центральный накопительный кошелек.4 марта 2025 года: операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, и все стейблкоины A7A5 были выведены на накопительный кошелек.5 марта 2025 года: Garantex вывела миллиарды токенов A7A5 из накопительного кошелька и осуществила переводы через серию одноразовых кошельков. Эти средства были зафиксированы в другом кошельке 10 марта 2025 года.10 марта 2025 года: полученные средства были отправлены в контракт, который выполнил операции сжигания токенов, а затем токены были заново отчеканены, что фактически позволило отмыть средства. Эти новые монеты были переведены в кошелек, связанный с Grinex.11 марта 2025 года: средства от новых A7A5 токенов были переведены в депозитный кошелек Grinex.

Эта цепочка транзакций представляет собой полный перевод ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex.

На 14 марта 2025 года объем входящих транзакций на Grinex превысил 29 миллионов долларов

Дополнительные выводы:

Кошельки, связанные с этими транзакциями, получили TRX от одного из крупных CEX для оплаты газа транзакций. Этот CEX часто использовался Garantex для вывода средств и предоставления ликвидности.Менеджер Grinex подтвердил в частной беседе с Global Ledger, что клиенты по-прежнему посещают офис Garantex, а средства переводятся с Garantex на Grinex.Интерфейс Grinex имеет явное сходство с интерфейсом Garantex.

Coinmarketrating подтвердил, что Grinex был основан основателями Garantex.

С 12 марта 2025 года пользователи Garantex начали получать свои средства на Grinex. Некоторые пользователи подтверждают, что средства, ранее заблокированные на Garantex, поступают на их счета в Grinex.

Заключение

Основываясь на представленных доказательствах, можно точно утверждать, что Grinex и Garantex напрямую связаны как он-чеин, так и офф-чеин. Перемещение средств, включая систематический перенос ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и адресов, ранее связанных с Garantex, подтверждает эту связь. Офф-чеин индикаторы, такие как транзакционные паттерны, комментарии и поведение биржи, также укрепляют эту связь.

Эти результаты показывают, что Grinex не является независимой биржей, а является полноценным преемником Garantex, продолжая её деятельность, несмотря на официальное закрытие биржи.


Распечатать
07 июля 2025 Аресты и обыски в ЮГК ставят под угрозу финансирование выборов «Единой России» в Челябинской области
07 июля 2025 Дело миллиардера Олега Фомина обострило внутренний конфликт в ФСБ
07 июля 2025 Трамп подверг критике Маска за создание «Американской партии» и назвал это «катастрофой»
07 июля 2025 Атака беспилотников охватила Центральную Россию и Черное море
07 июля 2025 Пациент бросил дымовую шашку в клинике по пересадке волос в Москве
07 июля 2025 Партия «Новые люди» приняла решение не выдвигать претендента на пост губернатора Иркутской области
07 июля 2025 Вулкан Левотоби проснулся в Индонезии: столб пепла поднялся на десятки километров
07 июля 2025 Украина обратилась к Германии за системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы
07 июля 2025 Ассоциации пассажиров требуют преобразований после авиационного беспорядка в трех аэропортах России
07 июля 2025 Дональд Трамп открыто высказал своё разочарование после беседы с Путиным
07 июля 2025 В Хибинах была спасена очередная туристическая группа
07 июля 2025 Авиаперевозчики России несут многомиллиардные убытки вследствие многочисленных отмен полетов
07 июля 2025 В Государственной Думе намерены ввести новый сбор для туроператоров за поездки за границу
07 июля 2025 Власти Техаса объявили чрезвычайное положение после смертельного наводнения
07 июля 2025 Израиль осуществил обстрелы по территории Йемена в ходе операции «Тёмный флаг»
07 июля 2025 В Удмуртии на свободу вышел маньяк, который ранее пытался получить награду за обнаружение ребенка, убитого им самим
07 июля 2025 Известный боксёр Башкиров скончался из-за болезни
07 июля 2025 Первый канал убрал упоминание об Украине из повторного эфира программы «Что? Где? Когда?»
07 июля 2025 В Санкт-Петербурге возникли трудности с оплатой и транспортом из-за перебоев в связи
07 июля 2025 Израиль намерен отправить 54 тысячи повесток учащимся религиозных ешив