Бельгия и Латвия арестовывают российские активы по делу об отмывании средств

Бельгия и Латвия арестовывают российские активы по делу об отмывании средств
Бельгия и Латвия арестовывают российские активы по делу об отмывании средств
Правительства Бельгии и Латвии наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, в результате которой были убиты юриста Сергея Магнитского.

Бельгийский следователь судья Бруно де Хоус арестовал около 400 000 евро выручки от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Он также обвинил двух россиян - Сергея Медведева и Ирину Теркину - в отмывании денег.

По словам издания, это было сделано еще в прошлом году, но расследование до сих пор остается конфиденциальным, и британский хедж-фонд, из которого сначала разворовывали деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о событиях только на прошлой неделе. "Hermitage подтверждает, что власти Бельгии изъяли средства от продажи имущества в Антверпене, приобретенного Медведевым и Теркиным", - заявил представитель фонда.

"Непонятно, где находятся россияне", - заявила Карел де Мистер, адвокат, действующий в Hermitage Capital от имени бельгийской юридической компании Van Cauter Advocaten.

"Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии можно будет найти дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, попросим их также арестовать", - сказала де Мистер.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

Россияне приобрели двухуровневую квартиру на улице Черных сестер в старом городе Антверпен в 2008 году, а продали для прибыли в 2019 году.

Но эти деньги были лишь частью 4 миллионов евро, отмытых сторонниками российских чиновников и бандитов в бельгийских банках, сообщает Hermitage Capital.

В свою очередь это часть около 200 млн евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их с Hermitage в России и привела к смерти адвоката фирмы Магнитского, когда он выступил с заявлением.

Латвия на прошлой неделе также конфисковала приобретенную русским квартиру стоимостью 230 000 евро в модной части Риги.

"Недвижимость была конфискована из-за открытия, она была приобретена за деньги, связанные с "делом Магнитского", - заявил руководитель подразделения по экономическим преступлениям в латвийской полиции Петерис Бауска.

"Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на разрешение на временное проживание", - сказал Бауска.

Сергей Магнитский был адвокатом и аудитором, который раскрыл крупную схему налогового мошенничества при проведении аудиторской работы для российской компании Hermitage Capital Management. В ноябре 2008 года он был арестован и задержан российскими властями вскоре после дачи показаний в качестве свидетеля в рамках жалобы, поданной "Эрмитаж Кэпитал Менеджмент", в которой утверждалось, что группа сотрудников МВД России была вовлечена в налоговое мошенничество на 5,4 миллиарда рублей (230 миллионов долларов США) с участием трех компаний, принадлежащих Эрмитажу, Riland, Parfenion и Makhaon.

За разоблачение этого мошенничества Магнитский подвергся физическому и психологическому давлению во время содержания под стражей, и 16 ноября 2009 года он умер в следственном изоляторе в Москве, Россия. Предполагается, что он был убит.

Другие новости по теме:

Контрабандист Кайрат Сатыбалды одобряет? Бекболат Тлеухан нарушил закон в интерьерах стиля «Нурсултан-китч»
Контрабандист Кайрат Сатыбалды одобряет? Бекболат Тлеухан нарушил закон в интерьерах стиля «Нурсултан-китч»
Водитель руководителя НААН одновременно получал зарплату в шести госпредприятиях
Водитель руководителя НААН одновременно получал зарплату в шести госпредприятиях
Умер легендарный администратор "Динамо"
Умер легендарный администратор "Динамо"
«Медузу» признали иноагентом после жалобы экс-члена столичной ОНК
«Медузу» признали иноагентом после жалобы экс-члена столичной ОНК
В Microsoft решили отказаться от поддержки легендарного браузера Internet Explorer
В Microsoft решили отказаться от поддержки легендарного браузера Internet Explorer
Порошенко и его адвокаты почти год знакомятся с материалами своего уголовного дела
Порошенко и его адвокаты почти год знакомятся с материалами своего уголовного дела
Под Одессой полицейский ограбил на улице женщину, забрав сумку с деньгами и драгоценностями
Под Одессой полицейский ограбил на улице женщину, забрав сумку с деньгами и драгоценностями
Рецепт успіху по-українськи: Приходько Борис Вікторович вкрав мільярди - отримай місце в Верховній Раді
Рецепт успіху по-українськи: Приходько Борис Вікторович вкрав мільярди - отримай місце в Верховній Раді
Обнаружил слежку перед посадкой: новое о задержании экс-главреда NEXTA
Обнаружил слежку перед посадкой: новое о задержании экс-главреда NEXTA
Первую партию заключенных собираются отправить на БАМ уже в начале лета
Первую партию заключенных собираются отправить на БАМ уже в начале лета

Распечатать
21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери
21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение
21 апреля 2025 Федерация фехтования прогнулась под Усманова: санкции не стали препятствием
21 апреля 2025 США требуют от Украины признать Крым частью России и отказаться от вступления в НАТО
21 апреля 2025 Telegram удалил каналы из Чувашии после покушения на бывшего военкома
21 апреля 2025 Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести во время военного конфликта с Россией
21 апреля 2025 Секретные документы Белого дома снова стали общедоступными
21 апреля 2025 Тайные сделки Фосманов: что раскрыло судебное разбирательство по делу "Благо инвест"
21 апреля 2025 В Южной Корее мужчина устроил пожар в доме, где находились люди, используя огнемет: есть жертвы
21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении
20 апреля 2025 В Нижегородской области могут ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных в квартирах
20 апреля 2025 Fox News случайно назвал Киев частью России во время трансляции из Москвы
20 апреля 2025 Павел Дуров отправил поздравление с Пасхой и опубликовал фотографию с обнажённым торсом
20 апреля 2025 Импичмент и отстранение: США захлестнула новая волна протестов
20 апреля 2025 В США врачи извлекли три гвоздя из живота пациента спустя четыре недели после получения травмы
20 апреля 2025 В Таиланде задержали водителя мототакси, который обкидывал туристов яйцами
20 апреля 2025 В «Москва-Сити» китаец обманул гражданина Кыргызстана на 10 миллионов рублей при сделке с криптовалютой
20 апреля 2025 Коррупция на высшем уровне: как в Солнечногорске продают уголовные дела
20 апреля 2025 Владимир Путин не поддержал предложение о продлении "пасхального перемирия"
20 апреля 2025 ЦАХАЛ отстранил заместителя командира батальона за ошибочный обстрел медицинских работников в Газе