Три миллиона долларов украл советник Абилкасымов у доверчивых украинских инвесторов

Три миллиона долларов украл советник Абилкасымов у доверчивых украинских инвесторов
Три миллиона долларов украл советник Абилкасымов у доверчивых украинских инвесторов
На Тимура Абилкасымова открыли уголовное дело в Украине. Оказалось, что оффшорный эксперт со стажем, а ныне советник в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, Абилкасымов Тимур Бокейханович развел украинских инвесторов на некий многообещающий проект.

Суть финансовой аферы заключалась в портфельном инвестировании, причем, прикрывался Абилкасымов именем главы Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадины Абылкасымовой. Большинство доверчивых бизнесменов с Украины посчитали, что Тимур Бокейханович имея практически идентичную с Мадиной Ерасыловной фамилию является ее родственником и доверенным лицом.

За последний год Тимуру Абилкасымову удалось собрать не менее трех миллионов долларов США для своего проекта под минимум 30 процентов годовых. Естественно, никаких процентов оффшорный герой выплачивать не собирался и не собирается. Он попросту пропал со связи. А все гарантийные документы оказались липой.

Напомним, что не так давно одиозный оффшорный эксперт, похоронивший чужие миллионы в оффшорах Люксембурга устроился на госслужбу, дабы отработать долги за счет новых возможностей. Гражданин Казахстана Абилкасымов Тимур Бокейханович не первый раз пытается отмыть репутацию и вернуть потерянные в оффшорах миллионы долларов, ранее он уже имел твердое намерение пробиться в различные госструктуры в надежде получить возможность быстрого заработка.

Тем не менее, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой оказалась наиболее доступным вариантом реанимировать провальную карьеру. Теперь Тимур Абилкасымов советник. Можно лишь представить себе, что именно будет советовать горе-эксперт.

Тимур Абилкасымов и затянувшийся оффшорный скандал

Еще в бытность местным казахстанским экспертом-лоббистом Тимур Бокейханович Абилкасымов умудрялся творить чудеса, получая немалые деньги за определенные услуги. Причем, сперва все в коррупционной деятельности Тимура Абилкасымова шло довольно гладко. Только со временем аппетиты выросли и Т. Абилкасымов начал предлагать то, что ему было не вполне по зубам. К примеру, Тимуру Абилкасымову показалось, что он способен влиять на результаты некоторых тендеров, решать вопросы с финрегуляторами и даже прятать чужие миллионы по оффшорам. .

Уже при начальных траншах на счета голой и беззаботной компании Тимура Абилкасымова TARO Group S.A.R.L случилась беда. Все средства были в экстренном порядке арестованы Люксембургской налоговой службой, началось разбирательство в Минфине. По мнение советника Министра Финансов Великого Герцогства Морина Вивиню, решение о запрете на въезд гражданина Казахстана Т. Абилкасымова было принято из-за прямых доказательств его причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах на территории Grand Duchy.

Далее завертелась обычная бюрократическая машина, которая в считанные месяцы разжевала суть аферы, которую Абилкасымов Тимур Бокейханович пытался воплотить в жизнь на скорую руку…

Новости по теме: Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час


Распечатать
25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами
25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро
24 июля 2025 Николая Симоненко, заместителя губернатора Брянской области, арестовали за хищение средств при строительстве оборонных объектов
24 июля 2025 В Волгоградской области ураган повалил кран и отключил электричество в части города
24 июля 2025 Фамилия Трамп часто встречается в материалах по делу Джеффри Эпштейна
24 июля 2025 Шаг к тоталитаризму: власти начнут составлять профили «неблагонадежных» подростков по всей России
24 июля 2025 США обвинили ЕС в ущемлении свободы слова из-за критики действий властей
24 июля 2025 На топливный терминал в Сириусе было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов
24 июля 2025 На приграничной территории между Таиландом и Камбоджей произошли столкновения
24 июля 2025 Восстановлена цепочка событий крушения Ан-24 в Амурской области
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
24 июля 2025 Представлен список участников экипажа разбившегося Ан-24
24 июля 2025 Россия временно приостановила загрузку нефтяных танкеров в черноморских портах
24 июля 2025 Схема по выводу денег через офшоры и обманутые инвесторы: как Freedom Finance Тимура Турлова превратилась в «отмывочную пирамиду»
24 июля 2025 Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
24 июля 2025 В интернете появились видео полёта Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области
24 июля 2025 Россия атаковала Одессу с большим размахом
24 июля 2025 Заместитель руководителя уголовного розыска Кубани Армен Арутюнян организовал группу фальсификаторов, которая действует под прикрытием правосудия
24 июля 2025 Город Сочи стал объектом масштабной атаки с использованием беспилотников
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию