Он вместе с тремя подельникам был отправлен под домашний арест за обнал на сумму 114 миллионов рублей. Копейки для столицы. Но следы, которые он наоставлял за последние годы, в том числе внаглую - в соцсетях, указывают на то, что такие обороты были копейками и для него. На самом деле речь идет о главаре вполне состоявшегося преступного сообщества, которое принесло государству миллиардный ущерб. И контролировать расследование такой крупной ОПС должны, по идее, даже не столичные следователи, а федеральное руководство МВД и СКР.
«Горка» денег
Официально Максиму Казанцеву и трём его подельникам вменяется незаконная банковская деятельность с ущербом в 114 миллионов рублей (ст. 172 УК РФ). То есть грозит им в самом худшем случае - до семи лет лишения свободы. Дело ведут следователи ГСУ столичного ГУ МВД. Схема, по которой работал Казанцев, была проста как палка. Они предлагали интересантам обналичить деньги за скромную комиссию в 8,5% от суммы.
Возможный глава одного из крупнейших обнальных ОПС страны Максим Казанцев
Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка
Для этого, по фиктивным договорам, компании «клиентов» перечисляли аффилированной с Казанцевым и его подельниками московской фирме ООО «Горка» свои деньги. Казанцев снимал «наличку» с банковского счёта «Горки» и радостно нёс её «клиентам». Деньги Казанцев отдавал в бизнес-центре «Николаевский» на Большой Грузинской в центре Москвы. Место символичное - находится в двух шагах от зоопарка и Пресненского районного суда. Следователи посчитали, что через «Горку» деньги «клиентов» Казанцева ходили минимум пять месяцев - с декабря 2020 по май 2021 года. Общие комиссионные обвиняемых, по предварительным данным, составили 9,7 миллионов рублей. Что и есть особо крупный размер. Многочисленные адвокаты Казанцева стараются вытащить его даже из-под домашнего ареста. Неделю назад решение Тверского районного суда об этом было обжаловано. Но пока безрезультатно.
Обвинение Казанцеву уже выглядит неслабо, но при этом оно весьма распространено, особенно в последнее время - когда «обнальщиками» начали активно интересоваться оперативники ФСБ. Однако история Казанцева выходит из этого невесёлого ряда. Во-первых, он работал с очень широким «пулом клиентов» сразу в двух крупных регионах страны – Москве и Челябинской области. Во-вторых, ему во всём помогала за несколько лет устоявшаяся и плотно общавшаяся между собой группа пособников. В-третьих, сеть были разветвлена на десятки людей (каждый со своими заранее оговоренными задачами) и целую кучу юрлиц. Все эти обстоятельства никак не могут уместиться в нынешнюю официальную формулировку обвинения. Речь здесь может идти даже не об «обнале» группой лиц, а о стабильно работающем организованном преступном сообществе с Казанцевым во главе.
Максим Казанцев и "его" Rolls-Royce
Чуть больше трёх лет назад сам факт нахождения во главе ОПС стал очень тяжким составом преступления, «потолок» по которому - пожизненное заключение, а в «рядовом» случае речь может идти о десятках лет заключения и почти неограниченном законом сроке нахождения в СИЗО. Яркий пример - бывший глава холдинга «Сумма» Зия Магомедов, который уже почти пять лет находится под стражей. Разница между Магомедовым и Казанцевым, по сути, только в том, что внимание на дело первого не усыпляют ни Генрокурор Краснов и глава СКР Бастрыкин, а дело Казанцева находится в полном распоряжении столичного полицейского следствия. Сотрудников ГУ МВД по Москве можно понять - обвинение в ОПС это всегда очень большой шум и интерес медиа. И без защиты со стороны федерального руководства ведомства, возможно, даже лично Владимира Колокольцева выдержать его, вкупе с агрессивной позицией двух десятков адвокатов, будет непросто.
Две волшебные буквы - АП
Уроженец Копейска Челябинской области Максим Казанцев далеко не впервые попадает на радары полиции со своими схематозами. Куда успешнее и дольше, чем в Москве, у него получалось «работать» у себя на родине. По некоторым данным, жизнь нашего «героя» до открытия золотой жилы обнала нельзя было назвать счастливой. Некоторые источники в Челябинске рассказывают, что его родной отец Рашид рано ушёл из семьи. А сам Максим рос совсем не любимцем женщин - при небольшом росте он страдал от лишнего веса. С появлением денег обнальщик открыл для себя и процедуру липосакции, быстро избавился от толщины и даже сейчас постоянно сидит на жестких диетах, чтобы снова его не набрать.
Первые деньги от «обнала», если верить источникам в силовых структурах, пришли Казанцеву аж в 2013-м году. Тогда он «партнёрился» со своим родственником Иваном Казанцевым, а также челябинцами Макаровым, Лыковым и Ерёминым и жителем столицы по фамилии Михеев. Схема была примерно та же, что и с «Горкой». «Клиенты» со счетов своих фирм переводили средства на почти десяток подставных фирм, через цепочку которых деньги обналичивались и за вычетом «комиссии» вручались интересантам. Челябинские полицейские внимательно присмотрелись к фирмам Казанцева в 2020 году, когда оборот обнальных операций перевалил за 3 миллиарда. А объем только скрытых от налогов средств «клиентов» Казанцева превысил миллиард. Силовики задержали нескольких участников «отмывочной» группировки, но те Казанцева сдавать не спешили.
Один из подельников Казанцева ЖуравлёвДа и сам он извернулся и нашел нужные рычаги, чтобы выскочить из крайне неприятной истории. В отличие от Москвы, в Челябинске Казанцев успел очень хорошо «заземлиться». Во-первых, одна из казанцевских фирм - челябинское ООО «Капиталстрой» к моменту визита полицейских была очень крупным подрядчиком мэрии Челябинска. Причем в одной из самых схематозных и коррупционных сфер - дорожном строительстве. Через «Капиталстрой» прошли полтора десятка госконтрактов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. То ли эти связи с чиновниками, то ли ещё какие-то «добрые» люди помогли, но Казанцеву удалось убедить местных следователей, что он «работает с очень серьёзными людьми» и даже отмывает и обналичивает деньги для неких чиновников из администрации президента и ФСБ.
Уже потом выяснится, что все эти страшилки были не более, чем пылью в глаза. Но тогда силовиков с Южного Урала удалось впечатлить. Хватка была немного ослаблена, Казанцев смылся в Москву, а уже пойманные и давшие на себя показания участники его группировки отделались небольшими обвинениями. Хотя что столичные, что челябинские силовики в приватных беседах прямо говорят, что обвинение в простом «обнале» - «детский лепет». У Казанцева была чёткая разветвленная структура вывода денег, которая работала сразу в двух регионах страны. В ней были устойчиво задействованы одни и те же люди, а сама схема напоминала конвейер. Если всё именно так, то речь может идти не о мелких провинциальных мошенниках, а он настоящем организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). А это совсем другая квалификация обвинения с куда более «интересными» сроками - Казанцеву по нему может грозить пара десятков лет заключения, а вместо домашнего ареста он может оказаться в неуютных стенах одного из столичных СИЗО. В том числе и для того, чтобы избежать такой участи, вероятно и понадобилась Казанцеву такая толпа адвокатов.
Серийный папик
Максим Казанцев давно уже не скрывает, что главное в его жизни - успех, выраженный в деньгах. О его жизни куда больше правоохранителей знают обитательницы онлайн-ресурсов по поиску «папиков», завсегдатаи заведений на Патриарших прудах в столице и люди, испытывающие интерес к жизни таких представителей «богемы».
Им известно минимум о трёх дамах сердца Казанцева, которых он охмурил в Москве подаренными шикарными цацками, поматросил и бросил. Причём двух - ребёнком на руках. Схема была примерно одна и та же - в одном из «съемных» столичных заведений Казанцев находил красоток (особенно падок он почему-то на победительниц провинциальных конкурсов красоты), за которыми начинал красиво ухаживать. Покатушки на Rolls-Royce, шмотки от элитных брендов, украшения. А также несколько месяцев поездок на отдых по всему миру. В процессе такого красивого ухаживания девушки получали предложение руки и сердца и беременность. Соглашаясь на первое, они, почти не глядя, подписывали брачный контракт. А вынашивая ребёнка запускали процесс его реализации.
Подобные взаимоотношения с девушками сильно влияли и на бизнес Максима Казанцева. Красоток он, по словам их знакомых, чуть ли не насильно заставлял надевать на себя все подаренные им безделушки и фотографироваться в таком виде для Instagram. Во-первых, это приносило хоть и небольшую, но копеечку для «семьи» алчного Максима. Девушки в своих аккаунтах рекламировали дешёвые магазины, продающие одежду и украшения, и имели примерно по 50 тысяч рублей с каждого такого поста.
А во-вторых, и в главных, Казанцев с помощью красоток бросал пыль в глаза потенциальным клиентам его обнальных схем. Мол, мне сопутствует успешный успех и я до мозга костей деловой человек. Посмотрите, как я могу «упаковать» и себя, тоже любителя брендовой одежды и аксессуаров, и своих подруг. Но было и «в-третьих». Специфика обнального бизнеса Казанцева была такова, что ему нельзя было светить свои счета и имущество. Поэтому записывались все эти машины и квартиры на «партнёров», которые теперь стали подельниками. Именно из «гламурных» сводок дотошных разоблачителей псевдо-светских львиц вроде Журавлёвой, а не из полицейских рапортов, можно впервые узнать что доверенными лицами Казанцева был его знакомые Дмитрий Журавлёв, а также Сергей и Дмитрий Дедюли. Владельцами машин и другого имущества Максима формально были они.
Потенциальный беглец
Но есть и ещё одна причина. Казанцев явно готовился к тому, чтобы смыться из страны. По нашим данным, ещё летом он открыл валютные счета в российских представительствах двух банков из недружественных европейских стран - Росбанке и Raiffeisen bank. Они будут просто необходимы Казанцеву для жизни на чужбине с продолжением преступной деятельности в России. Именно эти банки, точнее их брокерские услуги, сейчас вовсю используются для перевода заработанных в РФ рублей в доллары и евро с последующим их переводом через систему SWIFT в их европейские представительства. Таким способом можно пересылать за раз вплоть до миллиона евро. Специализирующийся на мутных схематозах Казанцев не мог об этом не знать.
Новости по теме: Армяно-русский миллиардер занимает освободившуюся нишу IT-технологий, «сидящую» на госконтрактах
Теперь слово за Мосгорсудом. Если мера пресечения Казанцеву будет смягчена, а новых, более серьезных обвинений не появится, то уже через пару месяцев все желающие смогут увидеть в его соцсетях продолжение сладкой жизни. Только уже не в Москве, а в далёких и недружественных европейских столицах.
