Итак, в период с 2015 по 2021 годы крупный подрядчик ГУПа - ООО «СК Сеть-Энерго», получив контракты на более чем 2,5 млрд рублей, умудрились похитить более 500 миллионов.
Как это делалось?
Фактическое руководство организацией осуществлялось Новиковым А.А. И Ивановым О.В. Работы по госконтрактам выполнялись не в полном объеме, но кроме этого в составленных сметах применялись завышенные расценки, и включались составные сметные расценки, в которых часть работ не исполнялась вообще. Такая тройная «экономия» и позволила организаторам преступной схемы вывести через счета подконтрольных им юрлиц пятую часть всех полученных средств. Разумеется, подобное было бы невозможно без активного соучастия со стороны ряда лиц из руководства ГУП «ТЭК».
В настоящее время оперативными мероприятиями установлено, что распоряжения фиктивным руководителям фирм из обнальной цепочки отдавались лично организаторами: Ивановом и Новиковым.
Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка
Видимо они и станут основными обвиняемыми по уголовному делу по четвертой части 159 статьи УК РФ (особо крупное мошенничество).
В схеме по обналичиванию участвовали преступные группы не только Санкт-Петербурга, но и Москвы и Вологодской области (Экотор, СоюзНеваМебель, Бетоникс, УМ-51,Норд-Строй, Северавтокран и др)
Дополнительно будет возбуждено и уголовное дело по уклонению от уплаты налогов, ведь похищенные бюджетные деньги были направлены в теневой оборот. Не исключено, что в группу войдут и сотрудники налоговой.
