Портфельные инвесторы заинтересовались рядом странных компаний, торги по которым не проводятся вовсе или проводятся редко, но при этом платятся дивиденды и проходят сделки на миллиарды - "Газкон", "Газ-сервис" и "Газ-тек".
Выяснилось, что фирмы в своё время создали, чтобы обойти правительственный запрет, связанный с владением акциями "Газпромбанка". Активы имеют отношение к семье Анатолия Гавриленко - основателя брокерской компании "Алор", чей сын, также Анатолий, задействован в этой цепочке, а его должность сравнивают с министерской, только без портфеля. Ведь речь идёт, в том числе, и о миллиардах компаний с госучастием, а также пенсионных накоплениях.
В редакцию поступило письмо от читателя, который занимается портфельными инвестициями. Он то и обратил наше внимание на такие интересные бумаги, как ГАЗКОН ($GAZC), Газ-сервис ($GAZS) и Газ-Тек ($GAZT), отметив, что торги по ним не проводятся или проводятся редко, но дивиденды платятся. В биржевом стакане всегда пусто или стоят мелкие заявки на один лот (10 шт.).
Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей
Что же это за фирмы-полтергейсты такие, пытался разобраться корреспондент.
"Крыло" Гавриленко на службе "Газпрома"
Все три компании, работающие в формате акционерных обществ, "Газкон", "Газ-сервис" и "Газ-тек" принадлежат одним и тем же акционерам - ЗАО "Лидер" (компания по управлению активами пенсионного фонда) и ООО "Газпром капитал", что служит для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путём размещения рублевых облигаций. Создавались эти структуры несколько лет назад, судя по всему для обхода правительственных ограничений на владение долями Газпромбанка. На сегодня, вероятно, фирмы служат своеобразным номиналом-держателем для газпромовских активов, откуда и начисления дивидендов без торгов.
ЗАО "Лидер" - это некое звено связи между теми, кому деньги нужны под проекты, и теми, кто хотел бы их выгодно потратить, не особо светя фамилией. В этой цепочке также задействован и РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева - уроженца Киева, ранее работавшего в ряде иностранных юрлиц, в том числе Goldman Sachs, McKinsey & Company. Он же был главой представительства Icon Private Equity, которым владел зять экс-президента Украины Леонида Кучмы — Виктор Пинчук. На сегодня Дмитриев фигурирует как член совета директоров ряда российских компаний, включая Газпромбанк.
Тут следует отметить, что глава ПАО "Газкон" Герман Кочетков ранее был руководителем ООО "Основной формат", которое принадлежало фирме, связанной по цепочке как раз с РФПИ, и АО "Главная дорога". Позднее (перед ликвидацией ООО) среди владельцев появилось ООО "НЭО", подконтрольное Наталье Куликовой - бывшей сотруднице компаний ООО "Алор Страхование" и ООО "СБК "Алор". К последним мы ещё вернёмся.
Так вот, компания "Главная дорога" принадлежит ЗАО "Лидер" и, судя по отчётности, является концессионером по соглашению о строительстве и эксплуатации на платной основе автодороги "Новый выход на МКАД федеральной автодороги М-1 Беларусь - Москва. В 2011 году фирме Минфином РФ была предоставлена госгарантия на сумму до 8,1 млрд рублей, а агентом по гарантии выступил ВЭБ.РФ.
Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне
Во главе этой юридическо-инвестиционной матрёшки - ЗАО "Лидер"с 2004 года стоит Анатолий Анатольевич Гавриленко — сын Анатолия Гавриленко, основателя брокерской компании "Алор", которая на сегодня является целой группой юрлиц и вышеуказанные фирмы, где засветилась Куликова, - это часть дивизиона Гавриленко. О последнем СМИ рассказывали не раз. Например, он упоминался в истории развала "лопнувшего" Росбизнесбанка, что запомнился тем, что более 50% кредитного портфеля было представлено проблемными ссудами.
Поговаривали, что г-н Гавриленко мог быть связан с семьей Хаджиевых, контролировавших банк, и которых злые языки связывали с криминальным миром. Деньги лопнувшего банка тогда предлагалось искать в офшорах.
Гавриленко также называли "пенсионным королём". Например, на 2014 год его совокупные активы превышали 180 млрд рублей. В 2017 году в портфеле этого семейства числились доли негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Газфонд пенсионные накопления", "КИТ Финанс", "Промагрофонд" и "Наследие", которые планировали слить в одну кубышку на базе первого фонда.
Для понимания масштаба - за девять месяцев 2016 года в них было аккумулировано 396,2 млрд рублей пенсионных накоплений и 16,4 млрд рублей корпоративных пенсий. Рулит такими капиталами Гавриленко вместе с "Газфондом".
Последний по сей день возглавляет Юрий Шамалов - сын Николая Шамалова, который ранее фигурировал как совладелец банка "Россия", соучредитель дачного кооператива "Озеро", близкий к миллиардеру Юрию Ковальчуку. Сам "Газфонд" называют денежным мешком "Газпрома".
На сегодня связка Шамалов - Гавриленко-старший, похоже, всё ещё сохраняется и не только через сына последнего. До июня 2023 года учредителем АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" числилось ООО "Кит Финанс Пенсионный Администратор", где 35% доли было у АО "НПФ Газфонд" под руководством Шамалова и 24,4% ООО "Пенсионные технологии" подконтрольного Анатолию Григорьевичу Гавриленко. Третий участник - АО "Пенсионный Холдинг", также работающий с Гавриленко.
Высокие связи Гавриленко завёл еще в тот период, когда работал в Госплане СССР, став частью, так называемой, советской номенклатурной элиты. Позднее на только зарождавшемся фондовом рынке Гавриленко создал компанию "Алор Инвест", среди первых инвестиций которой были акции "Газпрома". Потом среди активов появились и акции бирж, биржевые места. Изначально сын Гавриленко работал на отца в его УК "Агана", но фактически с подачи глава правления "Газпрома" Алексея Миллера в 2004 году возглавил УК "Лидер", и уже после этого последняя начала сотрудничать и с фирмами Гавриленко-старшего.
В особо сложных ситуациях семейство Гавриленко выручало газпромовский дивизион. Так, например, после выхода правительственного постановления в 2007 году, обязавшего НПФ "Газпром" снизить размер вложений в акции "Газпрома", под управлением УК "Агана" появился паевой фонд "Стратегические активы". В последний перекочевали активы "Газфонда".
А спустя ещё год структуры семьи Гавриленко помогли "Газфонду" обойти законодательство и сохранить контроль над Газпромбанком, где "Газфонд" владел более 40%, а можно было до 10%. Вот тогда и были созданы компании "Газкон" и "Газ-сервис", что выкупили 34,3% акций банка у УК "Лидер", владевшей ими в интересах "Газфонда".
Последний профинансировал сделку, выкупив облигации компаний-покупателей через "Алор Инвест", то есть фактически была совершена техническая манипуляция, чтобы и активы сохранить, и закон соблюсти, обойдя его по кривой. Потом акции банка от двух свежесозданных фирм ушли в тот же фонд "Стратегические активы". Семья Гавриленко с этих схем имеет свою маржу. Например, по данным Forbes, на 2014 год за управление только этим фондом УК "Агана" Гавриленко получала 0,2% от активов, или 76 млн рублей в год.
Но в сделке с активами "Газфонда" участвовала не только упомянутая "Агана", отметилась там и УК "Перспектива Финанс", на тот момент связанная с дочерью Гавриленко - Натальей Хорунжий. В июле 2023 года УК "Перспектива Финанс" была ликвидирована, став частью ООО "АС Аудит", через юрлиц принадлежащего Гавриленко и Хорунжий.
Возможно, создание "Газ-тек", "Газкон" и "Газ-сервис", которые служили номинальными держателями пакетов акций Газпромбанка, не обошлось без участия вышеупомянутого семейства.
Таким образом, семья Гавриленко по-прежнему тесно связана с газпромовскими активами, играя особую роль в направлении финансовых потоков. Сам же дивизион этого инвестиционного схематоза представляет такой спрут, что для составления полной схемы, не хватит и года. При этом львиная доля проходит через разного рода ЗПИФ, позволяя инвесторам набивать кошелёк, не светясь в информационном пространстве. Ведь деньги, как известно, любят тишину.
