Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников ОПС, связанных с финансовой пирамидой QBF - гендиректора структуры Станислава Матюхина, руководителя филиалов Владимира Пахомова, главы петербургского офиса Алексея Голубева и юриста Евгения Россиева.
Дела еще двоих – предполагаемого организатора "пирамиды" Романа Шпакова и финансистки Линды Атанасиаду выделены в отдельное производство. При этом саму "пирамиду" могли покрывать в Центробанке, руководимом Эльвирой Набиуллиной, а прикрывать крупные чиновники из Свердловской области, руководимой Евгением Куйвашевым.
Ранее по делу QBF уже осудили бывшего акционера (6%) структуры Зелимхана Мунаева. Молодой человек выглядит, как далеко не первое лицо во всей цепочке. Похоже, он и вовсе мог быть "номиналом".
Нынешние же фигуранты обвиняются в организации преступной группы, участии в ней, а также совершении особо крупного мошенничества. По версии следствия, они под видом инвестирования привлекали деньги крупных бизнесменов, деятелей шоу-бизнеса и даже политиков. Вместе с тем, тот, кого называют ключевым бенефициаром структуры, Роман Валерьевич Шпаков, давно покинул страну и сейчас может проживать в ОАЭ.
При этом он может являться родственником руководителя и, как считается, бенефициара "Новой перевозочной компании" (НПК) Валерия Шпакова. Сейчас НПК принадлежит кипрскому офшору "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС". НПК - крупный получатель госконтрактов (общая сумма - почти 280 млн рублей), компания плотно работает с РЖД. По слухам, среди вкладчиков QBF могли оказаться и топ-менеджеры госмонополии. Могли ли они же оказывать покровительство финансистам QBF?
Но эти госконтракты - сущая мелочь по сравнению с деньгами, что крутятся в другой структуре, владельцем которой выступает "ГЛОБАЛТРАНС", а именно ООО "Балттранссервис", которая законтрактовалась на 143 млрд рублей. Ключевой контрагент - одна из крупнейших нефтяных компаний РФ. Если Шпаков имеет отношение к НПК, а через него – связан с РЖД и нефтяным бизнесом, покровительство QBF могли оказывать на самом верху.
А ведь деятельность QBF тоже была плотно завязана на офшоры. Основной договор об инвестировании с вкладчиками QBF заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD), откуда средства в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited. Понять, кто является реальными бенефициарами этих структур, крайне сложно, они непрозрачные.
Под "прикрытием" Эльвиры?
Между тем, удивляет другое. QBF обещала своим клиентам доходность под 20% годовых. Не надо быть инвестором или финансистом, чтобы понять, что это явный обман - такого просто не бывает. Сравнить это можно разве что с "пирамидой" МММ Сергея Мавроди. Но при этом QBF с 2012 и до 2021 года имела лицензию Центробанка. Как такое могла не заметить глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее аудиторы? Или они были в доле?
Удивляет и другое. Наш источник обращает внимание на то, что правоохранители не стали применять к ситуации с QBF статью 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Она применяется как раз в случае с финансовыми пирамидами. По мнению источника, это внесло путаницу между публичными заявлениями правоохранителей и реальными действиями.
Возможно, это было сделано как раз с целью не привлекать внимание к тому, что "пирамиду" могли покрывать в ЦБ. Мошенничество и мошенничество. Оно же разное бывает...
Дальше - больше. Одним из руководителей "пирамиды" называют Станислава Матюхина. В СМИ расходится информация, якобы он - внук бывшего председателя ЦБ (до 1992 года) Георгия Матюхина. Наши информаторы это опровергают. Вместе с тем, известно, что ранее Станислав Матюхин в течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), а затем - был заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов Управления регулирования и контроля над инвестициями Центробанка РФ.
Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей
Получается, нынешняя команда Эльвиры Набиуллиной должна прекрасно знать господина Матюхина. А он - знать многое из внутренней кухни ЦБ?
Дорожка ведет к Куйвашеву?
Основную деятельность QBF вела в Москве и Санкт-Петербурге, крупнейших городах страны. Но множество клиентов у нее было также в Свердловской и Тюменской областях - субъектах, прямое отношение к которым имел и имеет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В сети утверждают, якобы от действий QBF пострадало более 100 состоятельных жителей Урала. А среди прочих, нынешний владелец ритейлерского бизнеса, а в прошлом замглавы Екатеринбурга Илья Борзенков. Последний и вовсе будто бы отдал QBF около миллиарда рублей. Очень трудно поверить, что столь опытный бизнесмен мог так проколоться.
Роман Шпаков был учредителем 13 юридических лиц. Среди них - ООО "Симон Джессо", которая возводила ЖК "Грибовский лес" в Подмосковье. Но в 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук, которого злые языки пытались представить одним из "кошельков" команды Куйвашева.
Дело в том, что часть средств, полученных у доверчивых миллионеров и политиков, выводилась и легализовалась через офшоры. А вот другая часть, судя по всему, через крупные девелоперские проекты. Кроме того, Шпаков до 2020 года был владельцем ООО "Северспецстрой", которая также занималась строительством и могла участвовать в схеме.
Также напомним, что ООО "Симон Джессо" достраивала ЖК "Соловьи" компании "Домбери" в Екатеринбурге. А последней владел известный бард Александр Новиков. Слухачи пытаются представить последнего чуть ли не как придворного шансонье губернатора Куйвашева, но точных данных об этом нет.
Зато известно, что Новикова ранее арестовывали по скандальному делу о махинациях со средствами пайщиков коттеджного поселка "Бухта Квинс" (Свердловская область). И по тому же делу проходил старый протеже Евгения Куйвашева, экс-замминистра экономического развития региона Михаил Шилиманов. В прошлом же Новикова, еще при СССР, судили за хищение государственного имущества.
Можно предположить, что и Новиков, и Шилиманов были знакомы с работой пирамиды QBF, и даже могли участвовать в выводе и легализации средств вкладчиков. Однако, следствие так не считает. И уж тем более не смотрит в сторону Евгения Куйвашева, которого уже давно называют человеком, близким к мэру Москвы Сергею Собянину (оба долго работали в Тюмени).
Получается интересная картина: единственный крупный деятель QBF, попавший в руки следствия - бывший сотрудник ЦБ Станислав Матюхин. А вот якобы ключевой организатор и бенефициар QBF Шпаков, через которого можно было попробовать выйти на людей из команды Евгения Куйвашева, удачно скрылся и, что называется, не дует в ус. И еще большой вопрос, сколько лет лишения свободы дадут Матюхину, если он будет признан виновным.
Что-то подсказывает, что меньше-меньшего, после чего он может спокойно отчалить в то же ОАЭ. Ну а к Набиуллиной, Куйвашеву и иже с ними и вовсе будет не подкопаться.
