Гулаев предлагал потенциальным жертвам различные проекты, рассказывая про свои связи и возможности, брал деньги у потерпевших, потом не возвращал или возвращал незначительную часть, писал расписки, обещал возвраты с процентами “в ближайшее время”.
При этом Гулаев был ранее судим за мошенничество.
Если потенциальная жертва обнаруживала негативную информацию о Гулаеве, то к реализации схемы привлекались “гаранты”. Или будущие “гаранты” отправляли потерпевших к Гулаеву, как к очень уважаемому бизнесмену.
Читайте на эту же тему:Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов
Такая схема была реализована и в отношении последнего потерпевшего. Президент благотворительного фонда Рапопорт А.Л. познакомил потерпевшего с Гулаевым для реализации совместного проекта.
Так как у потерпевшего возникли большие вопросы к биографии Гулаева, Рапопорт А.Л. предложил себя в качестве “гаранта” по сделке.
На совместной встрече Рапопорт рассказал, что знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, и сообщил, что денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта.
Из аудиозаписей можно узнать следующее:
Относительно негативной информации в отношении Гулаева Рапопорт заявил, что это происки недоброжелателей, связанный с политической деятельностью Гулаева, а сам Гулаев является порядочным человеком.
Так как потерпевший продолжил сомневаться, то в качестве дополнительного “гаранта”, у которого будут храниться денежные средства, был предложен Касаев.
Тут же была рассказана очередная история о том, что у Касаева регулярно хранят сотни миллионов рублей.
Наличие 2-х гарантов усыпило бдительность потерпевшего, и стороны договорились.
На встрече Касаева как под копирку повторил “истории” Раппорта - знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта.
После этого денежные средства были переданы Касаеву, который вместе с потерпевшим положил их в свой сейф.
Читайте на эту же тему:В российском регионе ребенок попал в больницу с тяжелой болезнью от голода
Когда стало очевидно, что Гулаев не сделал ничего из обещанного, Касаев на встрече, на которой он должен был вернуть денежные средства, сообщил потерпевшей стороне, что не разобрался в ситуации и сразу отдал каким-то людям Гулаева денежные средства, хранившиеся в сейфе.
После этого началось не очень талантливо разыгранное театральное представление. Гулаев вернул незначительную часть похищенного, назвав это штрафом за просрочку. Для того, чтобы затянуть время и попытаться обставить историю как обычный займ, Гулаев написал расписку, что он якобы получил денежные средства в качестве займа.
При этом на первой встрече несколько раз делался акцент на том, что денежные средства будут храниться в сейфе у Касаева, что являлось принципиальным условием.
Качеством дальнейших историй Гулаев себя особо не утруждал, сообщив, что денежные средств отправил кому-то на счет, денежные средства уже вернули на счет его компании и банк выдаст ему деньги 1 января, хотя в этот день банк не работал.
Потом все-таки выяснилось, что банк не работает, но он все вернет после новогодних праздников. Разумеется, денежные средства не были возврашены, и начались очередные переносы срока возврата денег.
Вероятнее всего, троице в очередной раз удалось бы обставить историю как невозвращенный “займ”, если бы не аудиозаписи всех встреч, который записал на диктофон потерпевший. Также потерпевший заверил переписку в мессенджерах с Гулаевым, Рапопортом и Касаевым, в судебно-экспертном центре на случай ее удаления последними.
Когда факт мошенничества стал очевидным, потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Автор:
