В их числе оказался Фонд благотворительных инициатив «Народное Единство», сразу после этого оказавшийся в эпицентре скандала.
Не прошло и недели, как в интернете появилась информация под заголовком: «Гулаев, Касаев и Раппопорт придумали хитрую схему масштабных «кидков». Цитируем:
«Источник в Москве сообщил о начале доследственной проверки по факту крупного мошенничества, в котором причудливо смешались иконы, адаты, Управление делами Президента РФ и прочие атрибуты «серьезных» и «влиятельных» людей.
Совершенно чудесным образом в схему хищения оказались вовлечены ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив «Народное Единство» Раппопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович. Судя по имеющимся данным, данная троица системно занималась «кидками» по достаточно простой схеме. Гулаев брал деньги на различные проекты под гарантии уважаемых людей — Раппопорта и Касаева.
Деньги не возвращал или возвращал незначительную часть, писал расписки, обещал возвраты с процентами «в ближайшее время». «Ближайшее время» так и не наступало, «гаранты» Раппопорт и Касаев в крайне расстроенных чувствах разводили руками и обещали «сделать все возможное в данной ситуации». Прокололась троица на очередном потерпевшем, который, опасаясь возможного обмана, записал все разговоры и обещания Гулаева и «гарантов», начиная с их первой встречи. Наговорили трое на несколько часов аудиозаписей.
Гулаев рассказывал про серьёзные связи в госорганах и Администрации Президента, благо очередной офис он снял на Мясницкой, 47 в здании ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» при Управделами Президента. Потом в офисе благотворительного фонда, в кабинетах которого висят православные иконы, Раппопорт рассказывал про свои личные гарантии, связи и многочисленные успешные проекты с Гулаевым.
Вторил им Касаев, рассказывавший про законы чести, обычаи горцев. Ну и конечно, про гарантии, связи, успешные проекты…»
В интернете, конечно, написать можно всякое, но в распоряжении «Собеседника» оказались те самые аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали те самые «ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив «Народное Единство» Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович».
Исходя из аудиозаписей, схема могла реализовываться следующим образом. Гулаев предлагал потенциальным жертвам различные проекты, рассказывая про свои связи и возможности, брал деньги у потерпевших, потом не возвращал или возвращал незначительную часть, писал расписки, обещал возвраты с процентами «в ближайшее время». При этом Гулаев был ранее судим за мошенничество и проходил процедуру банкротства за невозврат денежных средств.
Дополнительно осложняло «деятельность» Гулаева наличие с 2022 года негативной информации в интернете о мошеннический действиях со стороны Гулаева и группы лиц.
Если потенциальная жертва обнаруживала негативную информацию о Гулаеве, то к реализации схемы всегда можно было привлечь «гарантов» (если, конечно, будущие «гаранты» сами не отправляли потерпевших к Гулаеву, как к очень уважаемому бизнесмену). Такая схема могла быть реализована и в отношении последнего потерпевшего, которого президент благотворительного фонда Рапопорт А.Л. познакомил с Гулаевым «для реализации совместного проекта», а так как у потерпевшего возникли большие вопросы к биографии Гулаева, Рапопорт предложил себя в качестве «гаранта» по сделке.
На совместной встрече некто с голосом, похожим на голос Рапопорта, рассказал, что знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, и сообщил, что денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта. Для убедительности предлагал показать в сейфе денежные средства, которые хранятся у него в сейфе по другим проектам.
Относительно негативной информации в отношении Гулаева Рапопорт заявил, что это происки недоброжелателей, связанные с политической деятельностью Гулаева, а сам Гулаев является порядочным человеком.
Так как потерпевший продолжил сомневаться, то в качестве дополнительного «гаранта», у которого будут храниться денежные средства, был предложен Касаев.
Голос Гулаева И.Б.: Касаев Лёма — это очень известный человек, он находится в тени всегда, это бывший вице-премьер Чечено-Ингушетии, 1-й секретарь комсомола, обкома комсомола Чечено-Ингушетии. Чемпион Советского союза, юношеский, по боксу, мастер спорта. Мы с ним с 1993 года работали еще по Башкирии, по всем делам. Выросли мы с ним в одном посёлке.
Голос Рапопорта А.Л.: Так я не понял, он больше чечен или больше ингуш?
Голос Гулаева И.Б.: Он чеченец. А я ингуш. Я говорю, в одном посёлке выросли с ним. Чем он хорош: во-первых, начнём с того, что все депутаты практически, которые (неразборчиво). Он с чеченцами мало общается. В основном его друзья — это Кучинский Николай Альбинович, Управляющий Делами ЦК ВЛКСМ бывшей СССР, Горностаев Саша, который возглавляет Мосинжстрой — это всё комсомольцы. Косов с ним работает, бывший зав экономическим отделом ЦК Партии.
Голос Рапопорта А.Л.: Харичев, я так понимаю…
Голос Гулаева И.Б.: Харичев, управление кадров администрации. Второй у меня там ещё есть, зам главы администрации Мержоев (неразборчиво), Лёма, я с ним разговаривал, я же тебе написал…
Тут же была рассказана очередная история о том, что у Касаева регулярно хранят сотни миллионов рублей. Человек с голосом Гулаева сразу же набрал Касаеву и договорился на встречу.
Голос Гулаева И.Б.: Так действуем, через Лёму. Тогда мне надо будем опять еще раз к нему поехать, объяснить, вот такая-то ситуация… Я ему объяснял тогда. Ну у него в принципе и по 300 млн хранят люди деньги и по миллиарду хранят. У него же и банк внизу находится. Это его собственное знание, Сретенка, 16. Я ему подарил его в 1996 году, это здание. На углу там была раньше “Шоколадница”, это его здание собственное. И он, собственно говоря, сдаёт более 3000 метров в аренду.
Голос Рапопорта А.Л.: Так там парковки нет
Голос Гулаева И.Б.: А зачем там парковка?
Голос Рапопорта А.Л.: Ну как зачем? Машину-то как ставить там?
Голос Гулаева И.Б.: При этом офисном здании мест 20 парковочных своих. Прям на этой улице, прям на Луковом, в одну сторону движение. Там “Московский Кредит”, банк прям упирается в него. И Лёму устраивает. Я ему наберу сейчас, договорюсь о встрече, поедем встретимся, без проблем.
Наличие двух гарантов усыпило бдительность потерпевшего, и стороны договорились о встрече у Касаева на следующий день.
На встрече очередной «гарант» как под копирку повторил голосом Кесаева «истории» Раппорта — знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта. Да и вообще у него очень часто хранят денежные средства, по которым он выступает гарантом.
Голос Гулаева И.Б.: У нас есть свои воспитательные нормы — слово. Я не могу Лёме…Лёма знает и он вообще в этом не участвует. Он участвует в одном: он сейчас в сейф к себе положит и будет ждать 24-го числа. У меня средства, которые я сейчас буду туда отдавать, Лёма же их не трогает, они у него в сейфе лежат, вы сейчас сами положите к нему в сейф. А я из других средств работаю. Я и со Львовичем со своими средствами работаю с ним. Мне доверяют — я доверяю. Поэтому мы не потребовали всю сумму, сказали. Тем более, если вы захотите и дальше с нами взаимодействовать, долго вы хотите взаимодействовать… Лёма на самом верху плавает во всех государственных структурах. Так что он такой скромный, в тени находящийся, а на самом деле все у руля находящиеся ребята — это его (неразборчиво)…
Голос Гулаева И.Б.: Лёма, значит, мы встретились по такому поводу. О каком деле мы все знаем. Лёма выступает гарантом Конституции, что дело будет сделано. Если оно по какой-то причине не будет сделано, значит будет сделан возврат. Здесь мы будем обсуждать эту всю технологию, обсуждать, что я должен сделать (неразборчиво). Документы у меня подбиты, сейчас я принесу, пусть посмотрит документы, сразу поймём, что будем делать. Мой старший брат отвечает за возврат.
Голос Касаева Л. А.: Речь идёт о документах. Документы покажем, посмотрим и всё положим на сохранность и всё. (неразборчиво).
Голос Гулаева И.Б.: Пусть мой портфель занесёт, скажи Володе. Мурат пусть не заходит, а портфель пусть занесёт.
Спикер: А где он?
Голос Гулаева И.Б.: В соседнем помещении.
Спикер: В машине?
Голос Гулаева И.Б.: В соседнем помещении, где-то здесь…
Голос Касаева Л. А.: Володь, иди сюда. Ты сам ему скажи…
После этого денежные средства были переданы Касаеву, который вместе с потерпевшим положил их в свой сейф.
Когда стало очевидно, что Гулаев не сделал ничего из обещанного, Касаев на встрече, на которой он должен был вернуть денежные средства, сообщил потерпевшей стороне, что не разобрался в ситуации и сразу отдал каким-то людям Гулаева денежные средства, хранившиеся в сейфе.
Свою «cерьезность» и «надежность» Касаев и опоздавший на 2 часа на встречу Гулаев подкрепили очередной порцией историй про честь, репутацию и успешные проекты Гулаева, Касаева и Рапопорта, «в первый раз такое произошло» и т.д.
Голос Касаева Л. А.: У меня впервые в жизни вот такая ситуация. Он много чего делал и всем этим нынешним нашим миллиардерам начал он — и Гуцириеву, и Агаеву дал(неразборчиво). И всем 30 лет назад в 1994 году возле гостиницы Орленок (неразборчиво) там, нефтепродукты, всё (неразборчиво). А они начали… А они просто конфетами, бартером занимались. Он, когда я их познакомил, и они начали, раскрутили эту большую. Так… (неразборчиво) Не знаю.
Голос Касаева Л. А.: Я же с ним в бизнесе не участвую. Я участвую как человек, который знает его семью, знает людей, знает сейчас. И он был по нашему предложению, 26 млрд ему выделяют банки, “Межторгбанк” на Башкирию. Уже документы подписаны. Там морпаж, там этих всех подключили мы, чтобы там можно было бы … (неразборчиво). Там это всё идёт полным ходом. Вот это наше, чтобы знать и на берегу, что мы будем иметь и что мы будем делать там. Это вот… 26 млрд согласовано, что будет этот банк по частям финансировать. Потом у него, конечно, башка капитальная. Он — Министр экономики был Ингушетии, вице-губернатор Тверской области.
После этого началось не очень талантливо разыгранное театральное представление. Гулаев вернул незначительную часть похищенного, назвав это штрафом за просрочку. Для того, чтобы затянуть время и попытаться обставить историю как обычный займ, Гулаев написал расписку, что он якобы получил денежные средства в качестве займа, хотя денежные средства были переданы Касаеву, который фактически был непосредственным исполнителем хищения.
При этом Касаев еще раз сообщил, что не разобрался в ситуации, поэтому отдал денежные средства Гулаеву, которые тот положил на свой расчетный счет и куда-то отправил.
При этом на первой встрече несколько раз делался акцент на том, что денежные средства будут храниться в сейфе у Касаева, что являлось принципиальным условием.
Качеством дальнейших историй Гулаев себя особо не утруждал, сообщив, что денежные средств отправил кому-то на счет, денежные средства уже вернули на счет его компании в Совкомбанке, и банк выдаст ему деньги 1 января, хотя в этот день банк не работал.
Голос Гулаева И.Б.: Всё, вчера они нам перечислили обратно вечером. Днём эти деньги я не смог увидеть. Вчера весь день бухгалтер просидел в банке, до 17 часов Ирина просидела.
Голос Касаева Л. А.: Есть сейчас информация?
Голос Гулаева И.Б.: Да, я написал смс. Они на счету уже у нас. Ну мы платим 7,5%, за 7,5% (неразборчиво).
Голос Касаева Л. А.: А так вот 20 стоит обналичка.
Голос Гулаева И.Б.: А мы 7,5. У нас в чём дело. Наша компания периодически наличными деньгами платит за работу, себе в кассу вносим, оплачиваем им. Поэтому в любое время по договору займа мы можем забирать эти деньги. Они к нам их перечислили, вот такая ситуация.
Голос Касаева Л. А.: Ну вот сейчас надо…
Голос Гулаева И.Б.: Сейчас на смску ответят,вот я написал.
Потом все-таки выяснилось, что банк не работает, но он все вернет после новогодних праздников. Разумеется, денежные средства не были возвращены, и начались очередные переносы срока возврата денег.
Вероятнее всего, троице в очередной раз удалось бы обставить историю как невозвращенный «займ», если бы не аудиозаписи всех встреч, который записал на диктофон потерпевший. Также потерпевший заверил переписку в мессенджерах с Гулаевым, Рапопортом и Касаевым, в судебно-экспертном центре на случай ее удаления последними.
Расписка потерпевшему
Когда факт мошенничества стал очевидным, потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Возможно, следственные органы заодно проверять, какие планы у «троицы» были на освоение еще и Президентского гранта. «Собеседник» будет следить за развитием ситуации.
