Офшоры (116)

Страницы (121): « -10 ‹ 113 114 115 116 117 118 119 › +10 »
У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
Юлия Ришар владеет несколькими нежилыми помещениями, с которых она получает солидный доход за счет сдачи в аренду
Офшоры 12 октября 2020
В Москве вынесен приговор полковнику, который пытался купить пост главы МВД Дагестана за 6 миллионов долларов
В Москве вынесен приговор полковнику, который пытался купить пост главы МВД Дагестана за 6 миллионов долларов
Бывший полковник полиции Магомед Хизриев осужден за покушение на дачу огромной взятки для того, чтобы занять высокий пост
Офшоры 09 октября 2020
Семейный бизнес при Шойгу. Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики
Семейный бизнес при Шойгу. Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики
Расследования о дорогой недвижимости, тайном бизнесе и коррупционных доходах чиновников обычно касаются первых лиц: министров и глав госкорпораций. Но очень много интересного происходит на уровень ниже.
Офшоры 09 октября 2020
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи. 
Офшоры 09 октября 2020
В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда
В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства относительно нанесения ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК» обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору.
Офшоры 07 октября 2020
Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»
Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Офшоры 06 октября 2020
Роман Криль не тонет
Роман Криль не тонет
Как сообщают многие телеграмм-каналы, Любченко окончательно перестал стесняться и открыто заводит в ДФС лютых схемщиков. То ли «пакуется» перед увольнением. То ли Ермак приказал нести денег больше и чаще.
Офшоры 05 октября 2020
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу  Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию
Офшоры 05 октября 2020
Вывод активов с видом на Швейцарию
Вывод активов с видом на Швейцарию
Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл
Офшоры 27 сентября 2020
Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность
Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов тратил деньги, полученные коррупционным путем, на благотворительность.
Офшоры 24 сентября 2020
Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной
Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной
Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.
Офшоры 23 сентября 2020
"Байденгейт" Леонида Петухова
"Байденгейт" Леонида Петухова
Крупный российский чиновник, отвечающий за развитие Дальнего Востока, может оказаться фигурантом международного коррупционного скандала с участием иностранных спецслужб и миллионами на офшорных счетах.
Офшоры 21 сентября 2020
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.
Офшоры 21 сентября 2020
У депутата Госдумы Фетисова обнаружили квартиру в нью-йоркском Trump Hotel за 6,4 млн долларов
У депутата Госдумы Фетисова обнаружили квартиру в нью-йоркском Trump Hotel за 6,4 млн долларов
По сведениям «Проекта», она досталась хоккеисту благодаря его другу, бизнесмену Александру Варшавскому. Взамен Фетисов помог ему сделать состояние на «Гослото»
Офшоры 19 сентября 2020
НАЕК «Енергоатом»: Корупція в деталях і персонах. Частина 5
НАЕК «Енергоатом»: Корупція в деталях і персонах. Частина 5
Є гарні новини! Чи не вперше в поле зору правоохоронців нарешті потрапили корупційні схеми в українській атомній енергетиці.  
Офшоры 18 сентября 2020
Страницы (121): « -10 ‹ 113 114 115 116 117 118 119 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
09 мая 2025 Девушка в Крыму оказалась в больнице с серьёзными травмами после нападения енота
09 мая 2025 Китай и Россия готовы начать переговоры по Украине без предварительных условий
09 мая 2025 Трамп рассматривает возможность повышения налогов для миллиардеров и миллионеров в США
09 мая 2025 Александр Вучич и Роберт Фицо встретились в Москве, несмотря на трудности с перелетом
09 мая 2025 Трамп не собирается встречаться с Путиным в Саудовской Аравии
09 мая 2025 В Варшаве задержан студент, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью
09 мая 2025 Роскомнадзор заблокировал платформу для учителей из-за письма с критикой школы
09 мая 2025 В Эстонии на границе с Россией вывесили плакат с Путиным и Гитлером
09 мая 2025 Папа Франциск не смог решить финансовые проблемы Ватикана
09 мая 2025 Госдума рассмотрит запрет на автомобильные рамки с оскорбительными надписями
09 мая 2025 Избранный папа Лев XIV ранее выражал критику в адрес Трампа за его безразличие к страданиям
09 мая 2025 Как московские и татарстанские элиты взаимодействуют посредством строительных контрактов
09 мая 2025 В Москве президиум парада впервые спрятан под крышей для защиты от дронов
09 мая 2025 Дороги перекрыты: доступ в центр Москвы возможен только по пропускам
09 мая 2025 На параде рядом с Путиным оказался командир "Пятнашки", обвиняемый в отказе от боевых действий
09 мая 2025 В Владивостоке состоялся Парад Победы с участием множества людей и военной техники
09 мая 2025 В Ухте нетрезвый водитель устроил ночное преследование с полицейскими и стрельбой
09 мая 2025 Москва обеспечила работников бюджетной сферы биноклями для обнаружения беспилотников
09 мая 2025 Европейский Союз объявил о создании проекта трибунала для Путина и его окружения