Офшоры (42)

Страницы (121): « -10 ‹ 39 40 41 42 43 44 45 › +10 »

Конкурсный управляющий банкротящегося разработчика игр "Гейм Инсайт" подал иск в суд, поскольку заподозрил компанию в преднамеренном банкротстве. Стало известно, что перед банкротством нанимать скопом увольняющихся из фирмы сотрудников начали ООО "Дата-Код", ООО "Меджик Крафт" и Tsogen (Узбекистан).

Офшоры 27 марта 2023

Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце

Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.

Офшоры 27 марта 2023

Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?

Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с агентствами недвижимости, сельскохозяйственными и IT-компаниями и требуют дополнительных расследований.

Офшоры 24 марта 2023

Обман акционеров и вывод денег в оффшоры: Тимур Турлов и Павел Ливинский связаны с рядом серьезных скандалов

Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?

Офшоры 23 марта 2023

Свиблов подчистит за Несисом. Российскую золотодобычу делят с участием «недружественных» стран

В рамках процедуры банкротства «Открытие холдинга» конкурсный управляющий добивается взыскания 13,8 млрд рублей с компаний группы ИСТ, ее владельца Александра Несиса и бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, проживающего в США и сменившего фамилию на Вольфсон.

Офшоры 23 марта 2023

Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х

СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.

Офшоры 23 марта 2023

Березин потянул на дно. Как связаны обыски в структурах губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и сокрытие финансовых преступлений беглого бизнесмена Андрея Березина

С каждым днём кольцо вокруг беглого Санкт-Петербургского магната Андрея Березина сужается. Связи, куча денег, выброшенных на пиар и зачистку интернета, всё это, кажется идёт в никуда.

Офшоры 20 марта 2023

Офшорэнерго

Даже уголовное дело не прояснило мутные схемы вокруг «ТНС энерго». То, что деньги, собираемые с потребителей электроэнергии в Центральном и Поволжском регионах, выводились в офшоры, уже не новость. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «ТНС энерго» по этому поводу было возбуждено ещё осенью 2020 года. Однако до сих пор нет официальных сообщений о ликвидации мутной схемы по владению компанией.

Офшоры 15 марта 2023

Все в порт: кто проходит через "кассу" Павла Тё

Возможный приобретатель активов по строительству жилого комплекса на землях Северного речного порта в Москве Сергей Янчуков может поучаствовать в "распродаже" от Павла Тё?

Офшоры 13 марта 2023

Офшорные истории сына экс-советника главы РЖД Алексея Крапивина

Государственные заказы — это мечта для большинства предпринимателей. Если плотно зайти в закупки в государственном секторе, за короткое время можно заработать огромные деньги. Но далеко не всех подпускают к столь лакомому куску. В большинстве случаев перспективные контракты получают фирмы из обоймы «своих».

Офшоры 10 марта 2023

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

Офшоры 08 марта 2023

Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров

Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии, выиграв тендер на управление крупнейшими портами Папуа — Новой Гвинеи. А высокопоставленные портовые чиновники, одного из которых недавно убили, получали деньги и очевидную выгоду.

Офшоры 08 марта 2023

Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах

Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.

Офшоры 07 марта 2023

Почему бизнес петербургского миллиардера Андрея Березина на гране банкротства, а сам он в бегах

Андрей Березин — известный Санкт-Петербургский бизнесмен, который хочет строить из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.

Офшоры 07 марта 2023

Как Алексей Хомяков «схомячил» Украинское Дунайское пароходство

Коррупция — это явление, которое не имеет ни национальности, ни происхождения. Даже в странах, где за хищение государственных средств предусмотрена высшая мера наказания, победить полностью финансовые преступления против государства не получается.

Офшоры 05 марта 2023

Страницы (121): « -10 ‹ 39 40 41 42 43 44 45 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

10 мая 2025 Поставки оружия из США и Европы не оставляют возможности для перемирия, - Дмитрий Песков

10 мая 2025 В Воронеже была раскрыта схема проведения фиктивных экзаменов для мигрантов

10 мая 2025 Скрытые схемы Газпромбанка: как Арсен Акопян отмывает миллиарды через нелегальные казино

10 мая 2025 Суд постановил, чтобы певица Анна Нетребко разрешила сотрудникам коммунальных служб войти в её квартиру в Санкт-Петербурге

10 мая 2025 От Алексея Хотина к Виктору Медведчуку: как суды и силовики помогают куму Владимира Путина захватывать "Дулисьму"

10 мая 2025 Европейские лидеры отправились в Киев на специальном поезде для переговоров о 30-дневном перемирии

10 мая 2025 Китайский маркетолог стал звездой TikTok благодаря пародиям на президента США

10 мая 2025 Мужчина повредил окна школы английского языка в Петербурге из-за британского флага

10 мая 2025 Трамп признаёт, что завершение войны в Украине оказалось сложнее, чем он предполагал

10 мая 2025 Евросоюз разрабатывает новый план перемирия: лидеры прибыли в Киев

10 мая 2025 В Абхазии назревает переворот: вор в законе Гули вернулся, чтобы вернуть себе трон

10 мая 2025 Иран передаст России пусковые установки для ракет ближнего радиуса действия

10 мая 2025 В результате взрыва гранаты в Московской области погибли два человека

10 мая 2025 Пакистан наносит удары по военным объектам Индии: началась операция "Крепкая стена"

10 мая 2025 Полицейский из Ухты отправился на войну, чтобы избежать судебного разбирательства за пытки

10 мая 2025 Пакистан начинает контрнаступление: военная операция "Буньян-ум-Марсус" против Индии

10 мая 2025 Актрисе Светлане Немоляевой была проведена операция по восстановлению сердечного ритма

10 мая 2025 Трамп запускает "Проект Возвращение домой": мигрантам предлагают деньги за добровольное возвращение

10 мая 2025 Бывшему сотруднику МВД назначено 7 лет тюремного заключения за продажу данных из почтовых ящиков пользователей «ВКонтакте»