Денежные переводы

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Из-за ограничений нефтяная корпорация Индии ONGC не может проводить транзакции

Нефтяная корпорация Индии Oil and Natural Gas Corp (ONGC) до сих пор не смогла перечислить свою долю в ликвидационном фонде проекта «Сахалин-1» его новому оператору ООО «Сахалин-1» из-за банковских ограничений, следует из отчетности компании.

Новости 22 мая 2024

Мошенники и наркоторговцы облюбовали «Ozon банк»

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Деньги 15 мая 2024

Бизнесмен обманут на 4,6 миллиона рублей: фальшивая компания исчезла в "Москва-Сити"

"Международная финансовая логистическая компания" развела московского бизнесмена, который попытался через неё расплатиться за партию техники с партнёрами из Гонконга. Вместо Азии сотрудники "перевели" ₽4,6 млн себе в карман и испарились вместе со своим офисом в "Москва-Сити".

Деньги 03 мая 2024

Tether исследует возможность заморозить сумму в 20 миллиардов USDT

США и Великобритания расследуют переводы в USDT на сумму $20 млрд через российскую биржу Garantex.

Новости 28 марта 2024

Европейский Совет запускает мгновенные платежи в евро

По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток.

Новости 24 марта 2024

Банк Emirates NBD прекратил прием переводов в рублях из России

Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.

Новости 20 марта 2024

Житель Астраханской области получил 8,5 лет колонии за перевод 500 рублей

Верховный суд РФ утвердил приговор по делу в отношении 25-летнего Ивана Гужвина из Астраханской области – его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, житель Ахтубинска перевел 500 рублей для нужд воюющей в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Новости 18 марта 2024

Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину

Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.

Новости 17 февраля 2024

В Снежинске пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей

В Челябинской области пенсионеры перевели мошенникам более четырех миллионов рублей.

Новости 18 января 2024

Турецкие банки ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США

Турецкие банки, как и китайские, ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США. В связи с этим в последнее время возникли проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию.

Новости 16 января 2024

Развод на доверии: Москвичка перевела миллионы мошеннику, но не может расстаться с ним

Жительница Москвы познакомилась с Джорджем из США, перевела ему пару миллионов и поняла, что он мошенник. Но переводить ему деньги она почему-то не прекратила.

Новости 12 января 2024

Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 млн от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова

58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».

Новости 07 января 2024

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Новости 30 ноября 2023

За олигархов расплатилась рядовая россиянка

США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.

Новости 06 ноября 2023

СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей

Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.

Новости 01 ноября 2023

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

13 марта 2025 В Польше задержали водителя с советскими водительскими правами

13 марта 2025 Азербайджанец, потерявший пальцы в ходе спецоперации, сталкивается с трудностями в получении российского гражданства

13 марта 2025 Кубанский гамбит: Альберт Авдолян с помощью Асатряна прикрывает офшор

13 марта 2025 Криптомайнинг и растраты: новое задержание, связанное с коррупцией в Дубне, ставит под угрозу власть Андрея Воробьёва

13 марта 2025 Криминальное досье Тимофея Кургина: кто помогает уголовнику замести следы своих преступлений в Сети

13 марта 2025 Лес рубят — чиновников сажают: в Томском районе снова арестовали за махинации

13 марта 2025 В Варшаве задержали женщину на автомобиле Mercedes S-класса, которая украла электроинструменты из магазина

13 марта 2025 BMW вернулась на российский рынок с «неофициальными» моделями, собранными из старых комплектующих

13 марта 2025 Кристина Орбакайте проведет единственный летний концерт в Израиле

13 марта 2025 Американские компании проявляют интерес к приобретению доли «Роснефти» в немецких нефтеперерабатывающих заводах

13 марта 2025 В Государственной думе предложили расширить перечень оснований для признания иностранным агентом

13 марта 2025 «Пока отсутствует договорённость о разговоре Путина с Трампом», — Ушаков

13 марта 2025 Михаил Фридман пытается добиться снятия санкций с помощью Виктора Орбана

13 марта 2025 Путин выразил признательность Трампу за его интерес к разрешению ситуации в Украине

13 марта 2025 Крымский татарин Рустем Вирати скончался в российской тюрьме после применения пыток

13 марта 2025 Центробанк опроверг слухи о замораживании вкладов граждан: России угрожает банковский кризис

13 марта 2025 Компания «Л1» Павла Андреева возводит новый жилой комплекс в Ленинградской области: насколько еще могут быть разочарованы покупатели?

13 марта 2025 "Это судят не меня, а всех армян": Рубен Варданян завершил 23-дневную голодовку

13 марта 2025 В официальном аккаунте Жириновского в соцсети X появился пост

13 марта 2025 В Оренбургской области закроют завод по производству хрома из-за санкций и прекращения поставок из Казахстана