Криптовалюты

Страницы (25): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

Тюрьмы 27 мая 2024

Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.

Новости 23 мая 2024

Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко расскажут в суде о рекордных взятках

Оборотни в погонах из Следственного комитета в совокупности преодолели рубеж в 7,5 миллиардов рублей.

Новости 23 мая 2024

Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов

В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.

Новости 22 мая 2024

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Новости 18 мая 2024

МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ

Новости 15 мая 2024

Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения

Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.

Новости 15 мая 2024

Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне

Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.

Новости 07 мая 2024

Южная Корея станет следующей страной, которая планирует принять биткоин-ETF

По данным СМИ, регулятор страны рассмотрит данный вопрос в июне по запросу правящей партии.

Новости 07 мая 2024

Сын депутата Думы Селезнева лишился 120 миллионов замороженных на скам-бирже Beribit

Стало известно, что крупнейшим вкладчиком биржи криптовалют с выводом в рублях «Beribit», который потерял доступ к счету с суммой более 120 миллионов рублей, является сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва и брат осуждённого в США хакера Романа Селезнёва безработный 24-летний Михаил Селезнёв.

Деньги 04 мая 2024

Криптобиржа Beribit: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 миллионов

Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать.

Деньги 02 мая 2024

Основателя биржи Binance приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Чанпэн Чжао станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме — его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд

Новости 01 мая 2024

Деньги быстрые, но опасные: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 миллионов

Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать. Они утверждают, что их обманули в общей сложности на 400 млн. Кто может стоять за этой площадкой?

Деньги 28 апреля 2024

Администрацию и службу безопасности Beribit забрали в отдел полиции

Перед этим три десятка разъярённых клиентов приехали к офису в Москве, где осела криптоферма. В обнимку с деньгами клиентов. И перцовым баллончиком, который пустили в ход, как только люди приблизились к офису.

Новости 28 апреля 2024

Недовольные клиенты начали штурмовать офис криптокомпании в «Москва-Сити»

Десятки клиентов криптобиржи Beribit с утра штурмуют офис компании в одной из башен "Москвы-Сити".

Новости 27 апреля 2024

Страницы (25): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области

02 июня 2025 Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом

02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле

02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта

02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями

02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»

02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»

02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки

02 июня 2025 Саранский ЛВЗ наращивает объемы производства, несмотря на уголовные дела в отношении акционеров

02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной

02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев

02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики

02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов

02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио

02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины

02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск

02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы

02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством

02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода

02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа