Махинации (40)

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »

«Укравтодор» & «Автомобільні дороги України»: подельник Артура Герасимова Роман Косинский продолжает дерибанить огромные бюджеты

Бандиты 16 декабря 2020

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс

Бандиты 15 декабря 2020

Преступные схемы ООО «Евротерминал»: одесская банда финансирует террористов на Донбассе

Антимонопольный комитет Украины продолжает свою борьбу против схематозного ООО «Евротерминал» в Одесском торговом порту, который уже давно монополизировал свои услуги.

Бандиты 14 декабря 2020

Одесский ООО «Евротерминал»: кроме проборов и грабежа бюджета финансирует терроризм

Бандиты 12 декабря 2020

Новый глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко: зачем Зеленскому чиновник Порошенко со шлейфом тендерных махинаций и коррупционных скандалов?

На днях главой Днепропетровской областной государственно администрации Зеленский вновь назначил Валентина Резниченка.

Власти 12 декабря 2020

Дочь Пескова и сына Шойгу заподозрили в создании «фирм-однодневок»

Федеральная налоговая служба посчитала подозрительными компании, которые были созданы в текущем году дочерью пресс-секретаря президента и сыном министра обороны

Бандиты 06 декабря 2020

Рейдер Артем Аветисян и его восточные сказки

Артем Аветисян использует Агентство стратегических инициатив как прикрытие для собственных махинаций?

Власти 04 декабря 2020

Набивший руку на поборах с «евробляхеров» Тарас Кравченко претендует на пост начальника Волынской таможни

Помните фразу из советского фильма – «Таможня дает добро»? И слова таможенника Верещагина из этого же фильма: «Я ведь мзду не беру, мне за державу обидно»? Хорошие слова, правильные. И достойны стать девизом любой таможни. Но не нашей. И не нашего героя. Ибо и мзду берет, и за державу не обидно. А девизом его деятельности могла бы стать фраза «Таможня берет добро».

Бандиты 04 декабря 2020

Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Деньги 04 декабря 2020

Королевский размах Жуховицкого

Под маской борца за справедливость налоговый консультант и самопровозглашенный король НДС Михаил Жуховицкий может скрывать не совсем прозрачную деятельность?

Бандиты 04 декабря 2020

Восточные сказки рейдера, афериста и мошенника Артема Аветисяна

Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?

Бандиты 03 декабря 2020

Дмирий Дронов: взяточник из «Киевоблгаза» в шаге от тюремного срока

Дмитрий Сергеевич Дронов – личность малоизвестная широкой общественности. Но в узких кругах он наоборот, весьма широкоизвестен. Как же рядовой чиновник газового хозяйства добился столь высокой популярности в кругу тех, кто, как говорится, «в теме»?

Бандиты 02 декабря 2020

Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ

Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.

Деньги 01 декабря 2020

Российского ректора задержали за обучение «мертвых душ» на 250 миллионов рублей

В Якутии задержан ректор Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов после выявления в вузе мошенничества с «мертвыми душами» на 250 миллионов рублей.

Бандиты 26 ноября 2020

Коррупция в НААН: как Ануш Балян крадет элитные земли Украины

Сегодня поговорим о коррупции, которая уже давно процветает в Национальной академии аграрных наук Украины. В этих связках часто встречается Ануш Балян, которая является фигуранткой во многих расследованиях программы «Схемы» от Радио «Свобода». Причины такого внимания – аппетитные и ценные земли НААН, которые волшебным образом внезапно переходили и переходят в частную собственность к данной особе, а также к ее родственникам. Давайте разбираться в схемах подробнее.

Взятки 23 ноября 2020

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »

Лента новостей

25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан

25 июля 2025 Спасатели обнаружили погибшего ребёнка во время разбора завалов после взрыва дома в Саратове

25 июля 2025 В США женщине вынесли приговор на 8,5 лет за помощь кибершпионам из Северной Кореи

25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения

25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта

25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина

25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы

25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации

25 июля 2025 Министр обороны Германии призывает к единству Германии и Франции в области оборонного союза

25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта

25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро

25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички

25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников

25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов

25 июля 2025 Трамп одобрил закон о самом значительном сокращении международной помощи

25 июля 2025 Марк Рубио резко раскритиковал план Макрона по признанию Палестины

25 июля 2025 VSCO ограничил доступ к подпискам и функциям для пользователей из России

25 июля 2025 Совет Безопасности ООН соберется в связи с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей

25 июля 2025 Более 40 стран ОБСЕ потребовали провести расследование пыток пленных в России

25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами