Росфинмониторинг (4)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4
Росфинмониторинг вклинился в перекачку 600 миллионов между Петербургом и Тюменью. Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах
Росфинмониторинг вклинился в перекачку 600 миллионов между Петербургом и Тюменью. Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах
Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.
Деньги 01 августа 2022
Росфинмониторингу предоставят доступ к сведениям ЗАГС
Росфинмониторингу предоставят доступ к сведениям ЗАГС
По мнению ряда экспертов, это может повысить риски утечек персональных данных
Силовики 12 февраля 2022
Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности
Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности
Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как  ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг.
Бандиты 02 ноября 2021
Глава Росфинмониторинга: террористы получают финансирование игровой валютой в онлайн-играх
Глава Росфинмониторинга: террористы получают финансирование игровой валютой в онлайн-играх
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня терроризм финансируют в том числе и с помощью внутриигровой валюты сетевых компьютерных игр. 
Власти 31 октября 2021
Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций
Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.
Деньги 05 августа 2021
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов
"
Власти 30 апреля 2021
Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова
Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова.
Бандиты 29 апреля 2021
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.
Офшоры 03 апреля 2021
Дюха Симановский в АУЕ балдел сильнее, чем от письма Путина
Дюха Симановский в АУЕ балдел сильнее, чем от письма Путина
Теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и мишустинский фаворит во главе ФНС Даниил Егоров могут взять на антиотмывочную заметку АУЕ и Симановского, который прикрывается письмом Путина
Бандиты 08 декабря 2020
Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4
Лента новостей
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Украинские власти выразили неодобрение по поводу решения Euroclear вернуть 3 миллиарда евро, связанных с российскими активами
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами