Сосис Александр

Страницы (1): 1
Борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень
Борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень
В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?
Деньги 28 июля 2023
Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису
Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису
Борьба за долю с денег игроманов вышла за рамки приличия.
Деньги 18 июля 2022
«Альянс» Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка «крышует» разворовывание госсредств в банке олигарха
«Альянс» Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка «крышует» разворовывание госсредств в банке олигарха
Западное издание Luxembourg Herald в своем недавнем расследовании выяснило, что украинский банк «Альянс», конечным бенефициаром которого является олигарх-беглец Дмитрий Фирташ, по сути обанкротился, однако до сих пор не ликвидирован из-за покровительства неких чиновников Нацбанка.
Деньги 18 июля 2022
«Альянс Банк» Дмитрия Фирташа: денег нет и неизвестно, когда будут
«Альянс Банк» Дмитрия Фирташа: денег нет и неизвестно, когда будут
Пока украинский олигарх Дмитрий Фирташ всеми силами отбивается от экстрадиции в Соединенные Штаты, которые потребовали у Австрии, где скрывается от правосудия беглец, его выдачи, принадлежащий ему «Альянс Банк» стремительно выводит деньги и рефинансирование, полученное от НБУ, со своих счетов за границу.
Деньги 01 июля 2022
Как олигарх Дмитрий Фирташ «утопил» в миллиардных махинациях банк «Альянс»
Как олигарх Дмитрий Фирташ «утопил» в миллиардных махинациях банк «Альянс»
Скандал вокруг банка «Альянс», за которым стоит скандальный олигарх Дмитрий Фирташ, назревает серьезный. Огромное количество судебных дел. Финансовые махинации на многие миллиарды и отмывание денег. Вкладчики «Альянса» массово не могут вернуть свои вклады. Банк – банкрот?
Деньги 29 июня 2022
Банк «Альянс» — пример больной банковской системы
Банк «Альянс» — пример больной банковской системы
За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.Банки входят в топ-5 анти-рейтинга доверия среди граждан нашей страны.
Деньги 18 февраля 2021
Банк «Альянс» — мыльный пузырь. Как доверчивые украинцы стали заложниками аферы олигархов
Банк «Альянс» — мыльный пузырь. Как доверчивые украинцы стали заложниками аферы олигархов
За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.
Деньги 04 февраля 2021
Банк Альянс как альянс донецких жуликов
Банк Альянс как альянс донецких жуликов
Банкирам стоит хорошенько подумать, давая имя новому финансовому учреждению. Время показало, что название может определить его дальнейшую судьбу.
Бандиты 22 января 2021
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.
Бандиты 03 января 2021
Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?
Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?
13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег "ГлобалМани" стал выступать Банк Альянс.
Бандиты 27 декабря 2020
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 22 декабря 2020
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 
Бандиты 15 декабря 2020
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ
Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.
Деньги 01 декабря 2020
Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
Миллионные нарушения в сфере финмониторинга, вывод капиталов, легализация криминальных доходов, конвертация безнала в наличку, фиктивное предпринимательство, уклонение от доходов, перевод денег за границу, купля-продажа ценных бумаг, использование счетов не по назначению и другие приключения Александра Сокиса и его банка «Альянс». Читайте – будет интересно.
Офшоры 27 ноября 2020
Страницы (1): 1
Лента новостей
21 июля 2025 ЧОПы, ФСБ, откаты: каким образом Гладков и Зубрицкий потратили миллиарды на улучшение безопасности Белгородской области
21 июля 2025 Wiretapping in Costa Rica Raises Questions About Possible Attempt to Seize Control of Mexican Bank
21 июля 2025 В Ростовской области в поселке случился пожар на вокзале в результате атаки беспилотников
21 июля 2025 В Московской области из-за дождей рухнул мост
21 июля 2025 Исследователи выявили влияние вакцины Pfizer на зрение
21 июля 2025 Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 дрона над разными регионами России
21 июля 2025 В Приморье в результате аварии труба полностью прошла через голову пассажирки машины
21 июля 2025 Из-за ограничений в Москве определенные рейсы были перенаправлены в Пулково
21 июля 2025 Китай предупредил Европейский Союз о возможных ответных мерах в случае введения санкций
21 июля 2025 Любовница генерального директора, которую заметили на концерте, оказалась супругой миллионера
21 июля 2025 У Валаама заметили судно, на котором находилась Алина Кабаева с детьми
21 июля 2025 Назначен день переговоров представителей России и Украины в Стамбуле
21 июля 2025 Патронаж мафии в Екатеринбурге: коррумпированная диаспора и изменники в погонах выдали разведчика
21 июля 2025 Атака беспилотников на Лихую станцию привела к массовым задержкам поездов
21 июля 2025 Армянские власти отказались экстрадировать в Россию дезертира, который не захотел принимать участие в боевых действиях против Украины
21 июля 2025 Беспилотный летательный аппарат ликвидировал одного из важных командиров ИГ и его пособника на границе между Ираком и Сирией
21 июля 2025 Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон ушёл в отставку после происшествия на концерте группы Coldplay
21 июля 2025 Режиссёр Константин Богомолов назвал войну с Украиной «хорошей возможностью для поколения»
21 июля 2025 Администрация Забайкалья пригрозила местным жителям в ответ на их жалобы о плохом состоянии дорог
21 июля 2025 Яхта "Паллада", которая раньше принадлежала президенту, была замечена у берегов Валаама