криптобиржи

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Новости 18 мая 2024

МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ

Новости 15 мая 2024

Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения

Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.

Новости 15 мая 2024

Беглого украинского олигарха Курченко достают силовики уже и в России

После громких скандалов с криптобиржей "Beribit", связанных с возможным ее использованием при финансировании теракта в московском "Крокусе" и обманом клиентов биржи на сотни миллионов рублей, претензии правоохранителей возникли к владельцу бизнеса - беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

Деньги 09 мая 2024

Основателя биржи Binance приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Чанпэн Чжао станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме — его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд

Новости 01 мая 2024

Обманутые клиенты обнаружили основной офис скандальной биржи Berebit

Оказалось, что основные менеджеры располагаются в особняке по адресу Хохловский переулок 10с1 в Москве. Сами менеджеры появлению клиентов не обрадовались. Одного "залили" из перцового балончика, второму пригрозили это сделать.

Новости 28 апреля 2024

Администрацию и службу безопасности Beribit забрали в отдел полиции

Перед этим три десятка разъярённых клиентов приехали к офису в Москве, где осела криптоферма. В обнимку с деньгами клиентов. И перцовым баллончиком, который пустили в ход, как только люди приблизились к офису.

Новости 28 апреля 2024

Сотрудника биржи Berebit, который был заблокирован обманутыми клиентами, вывели из Москва-Сити

Сказали, якобы увозят его для опроса.

Новости 27 апреля 2024

Клиенты криптобиржи Beribit требуют вернуть около 400 миллионов рублей

Клиенты криптобиржи Beribit уже сутки сидят у офиса компании в "Москва-Сити", пытаясь вернуть около 400 млн рублей. Ночью сотрудники хотели сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. На место приехала полиция

Новости 27 апреля 2024

Госдума предлагает запретить оборот криптовалют с 1 сентября

Ключевые моменты документа:

Новости 27 апреля 2024

Криптобиржа Beribit выдала клиентам шоколадки вместо денег

Вкладчики уже больше суток держат в осаде офис компании в "Москва-Сити".

Новости 27 апреля 2024

В офис криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" приехала скорая

"У меня 4 млн, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 млн туда вложено".

Новости 27 апреля 2024

Клиенты криптобиржи Beribit уже 18-й час ждут своих денег

60 клиентов криптобиржи Beribit уже 18-й час ждут своих денег, голодные и злые.

Новости 27 апреля 2024

Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами

Деньги 25 апреля 2024

«Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова»

СМИ продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями.

Новости 23 апреля 2024

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Лента новостей

04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста

04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде

04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве

04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов

04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина

04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ

04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию

04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением

04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов

03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк

03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива

03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым

03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране

03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США

03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50

03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении

03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий

03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу

03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца

03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл