финансовые махинации

Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

Тюрьмы 27 мая 2024

Личные счеты Константина Церазова: как топ-менеджмент «Открытия» лишился денег в банке

Средства топ-менеджеров «Открытия» списаны в рамках санации банка. Журналисты разобрались, насколько эффективным было применение нового механизма спасения проблемных банков.

Деньги 25 мая 2024

Что известно о финансовых аферах опального собственника «Евроинвеста» Березина Андрея Валерьевича?

В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.

Деньги 22 мая 2024

Нелегальные казино в Киеве: владелец столичного БЦ Лысенко попал в скандал с мошенничеством

Бизнесмен Вячеслав Лысенко попал в скандал с организацией нелегального казино и мошенническим колл-центром.

Новости 21 мая 2024

Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Деньги 20 мая 2024

В аппарат нынешнего правительства вошли люди, связанные с коррупционными действиями Михаила Мишустина

Аппарат нынешнего правительства - это люди так или иначе связанные с работой и коррупционными действиями Михаила Мишустина в ФНС. Григоренко был его замом в ФНС, а с 2020 года вице-премьер, который как раз курирует Аппарат.

Новости 17 мая 2024

Мошенники и наркоторговцы облюбовали «Ozon банк»

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Деньги 15 мая 2024

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Новости 14 мая 2024

Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.

Деньги 13 мая 2024

Олегу Митволю не дали искупить вину трудом

Суд отказал криминальному экс-замглаве Росприроднадзора в исправительных работах.

Новости 13 мая 2024

Все страхи Михаила Мишустина

Самый коррумпированный премьер и его кошелек Удодов, немецкий бизнес и агент, Мкртычян - Михайлов

Власти 10 мая 2024

Татьяна Битько: если твой сын начальник в налоговой инспекции – миллиардные кредиты можно не возвращать

Татьяна Николаевна Битько явно в детстве читала роман «Золотой теленок» и сделала из него правильные выводы. А именно пристально изучила фигуру незаметного счетовода Александра Ивановича Корейко.

Деньги 08 мая 2024

Опальный олигарх Березин Андрей Валерьевич продолжает свои дела даже после бегства из России

Известный в Санкт-Петербурге олигарх Андрей Березин строит из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.

Деньги 08 мая 2024

14,3 тысячи дел на общую сумму в 1 триллион рублей: Как Константин Церазов довел банк «Открытие» до судебных разбирательств

Чтобы скандальный банк «Финансовая корпорация «Открытие» спасти, Центральный Банк России влил в него 1,3 триллиона рублей.

Деньги 06 мая 2024

Как работала обнальная схема на 18 миллиардов: подробности деятельности группировки Псутури в Петербурге и Москве

СМИ сообщили о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.

Деньги 06 мая 2024

Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка

01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле

01 июня 2025 Коррупционер по прозвищу «Полигонщик» Белоглазов был назначен заместителем министра экологии Московской области

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков

01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек

01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области

01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие

01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине

01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии