Дегрик Алена

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Billions through IBox Bank: accomplice of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering money
Billions through IBox Bank: accomplice of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering money
The Bureau of Economic Security (BES) is progressively identifying suspects internationally wanted for financial fraud at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, the director of one of the bank’s departments, was arrested in Poland.
Новости 13 июня 2025
Alyona Dehrik-Shevtsova and the "black realtors": who helped the Ibox Bank owner obtain seized property?
Alyona Dehrik-Shevtsova and the "black realtors": who helped the Ibox Bank owner obtain seized property?
The wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov, Alyona Shevtsova (Dehrik), owner of Ibox Bank and wanted internationally, received a property in central Kyiv as a gift. This property was previously released from seizure by a criminal group of "black registrars."
Бандиты 12 июня 2025
Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск. 
Бандиты 11 июня 2025
Алена Дегрик-Шевцова и "черные риэлторы": кто помог владелице Ibox Bank получить арестованную недвижимость?
Алена Дегрик-Шевцова и "черные риэлторы": кто помог владелице Ibox Bank получить арестованную недвижимость?
Алена Шевцова (Дегрик), супруга бывшего следователя Национальной полиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, объявленная в международный розыск, получила в дар объект недвижимости в центре Киева, на который ранее преступная группировка «чёрных регистраторов» сняла все ограничения.
Бандиты 10 июня 2025
Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank
Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been added to the international wanted list due to a case involving illegal online gambling and money laundering of criminal proceeds exceeding 4.8 billion hryvnias.
Новости 10 июня 2025
Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр
Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр
Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск. Её обвиняют в создании схемы нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Воры 09 июня 2025
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее соучастниц.
Новости 08 июня 2025
BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos
BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos
The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has concluded.
Новости 08 июня 2025
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино. 
Воры 07 июня 2025
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова стала совладелицей спорной недвижимости в Киеве
Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова стала совладелицей спорной недвижимости в Киеве
Супруга бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».
Новости 18 мая 2025
Владелицу Ibox Bank Алёну Шевцову объявили в розыск по делу об отмывании 4,8 миллиарда гривен
Владелицу Ibox Bank Алёну Шевцову объявили в розыск по делу об отмывании 4,8 миллиарда гривен
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Бандиты 15 мая 2025
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Alyona Shevtsova, the controversial owner of the embattled Ibox Bank, quickly transferred luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before the National Security and Defence Council of Ukraine imposed personal sanctions on her.
Новости 07 мая 2025
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Скандально известная владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова накануне введения персональных санкций СНБО спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.
Воры 05 мая 2025
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Лента новостей
21 августа 2025 Пожилая дама из Орла рассказала о военных потерях России
21 августа 2025 Верховный суд под влиянием Кремля: Бастрыкин как политический руководитель в судебной системе
21 августа 2025 Руководителя «Русской общины» Руслана Денисова задержали по обвинению в вымогательстве 1,5 миллиона рублей
21 августа 2025 Администрация Игоря Пухарева, бездействуя, ставит под угрозу здоровье жителей Нижнеангарска и экологическое состояние Байкала
21 августа 2025 Экс-заместитель губернатора Челябинской области Александр Уфимцев арестован по подозрению в мошенничестве на крупную сумму денег
21 августа 2025 Дочь судьи Трахова, обвиняемого в коррупции, арестована из-за многомиллиардной незаконной недвижимости
21 августа 2025 В верховьях ущелья Адыр-су в Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста
21 августа 2025 От государственного управления к личному обогащению: Ротенберги извлекают прибыль благодаря национализированным компаниям
21 августа 2025 Журналист Дмитрий Стешин едва не лишился зрения из-за зараженной воды в Донецке
21 августа 2025 Премьер-министр Италии предложила новый способ обеспечения безопасности для Украины
21 августа 2025 Мельников, ФСБ и криминальные защитники: тайная игра за миллионы в нефтяных схемах
21 августа 2025 Путин неверно рассчитал свои силы на переговорах с Трампом
21 августа 2025 Европейские страны обратились к Трампу с просьбой разместить самолеты F-35 в Румынии для защиты Украины
20 августа 2025 Заместитель директора Ельцин Центра Людмила Телень была оштрафована за дискредитацию Вооруженных Сил РФ
20 августа 2025 Министерство финансов США обнародовало детали телефонного разговора Трампа с Путиным
20 августа 2025 Polarica и её руководители подвергаются обвинениям в эксплуатации труда тайских рабочих в Финляндии
20 августа 2025 Экс-судья и бывший заместитель министра обороны России подозреваются в присвоении государственных средств
20 августа 2025 Беспилотный дрон стал причиной возгорания на складах в Новом Осколе
20 августа 2025 Французский стример Жан Порманов умер во время длительной трансляции в прямом эфире
20 августа 2025 Артём Дегтярёв, Алекс Мельниченко и команда BLACKLIST.AERO: неформальная сторона авиации в Лондоне