Мошенничество (4)

Страницы (98): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как Павел Захаров использовал человеческие трагедии в своей сети ломбардов «Перспектива»
Как Павел Захаров использовал человеческие трагедии в своей сети ломбардов «Перспектива»
Карьера владельца сети ломбардов «Перспектива» Павла Захарова (известного как Паша Перспектива) началась с ларька на Горбушке, где он занимался скупкой и восстановлением телефонов Vertu для последующей перепродажи, создавая первую клиентскую базу.
Офшоры 27 июня 2025
Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в совершении мошенничества с грантами
Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в совершении мошенничества с грантами
Айыллаан Винокуров, занимающий пост руководителя провоенного объединения «Мы вместе» и директора центра «Патриот», находится под подозрением в мошеннических действиях.
Новости 27 июня 2025
Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Офшоры 26 июня 2025
Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Офшоры 26 июня 2025
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.
Новости 26 июня 2025
Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам
Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
Воры 26 июня 2025
Заместитель министра обороны Попов оказался в отделении интенсивной терапии после ухудшения состояния здоровья в СИЗО
Заместитель министра обороны Попов оказался в отделении интенсивной терапии после ухудшения состояния здоровья в СИЗО
Появились данные о заболевании заместителя министра обороны Павла Попова, арестованного за мошенничество при возведении парка Патриот. 
Воры 26 июня 2025
В Москве мужчина притворялся больным раком, чтобы знакомиться с девушками
В Москве мужчина притворялся больным раком, чтобы знакомиться с девушками
В Москве мужчина на протяжении нескольких лет изображал онкобольного, чтобы заводить знакомства с девушками. За это время он «пережил» различные стадии рака, «лечение в Берлине» и даже «попытки суицида».
Новости 26 июня 2025
Производство в России заменяют контрабандой под видом местной продукции
Производство в России заменяют контрабандой под видом местной продукции
В условиях нехватки собственного производства в России всё чаще используется практика «имитации» отечественных брендов — подмена, которая выгодна одним и опасна для других.
Новости 26 июня 2025
Бывшего депутата Саратова Алексея Сергеева подозревают в мошенничестве и объявили в международный розыск
Бывшего депутата Саратова Алексея Сергеева подозревают в мошенничестве и объявили в международный розыск
Саратовское следственное управление СКР информирует о завершении расследования уголовного дела в отношении фактического владельца ООО СК «Стройкомплекс 2002».
Партии 26 июня 2025
Константин Ремизов не был освобожден после приговора: девелопер стал фигурантом нового уголовного дела
Константин Ремизов не был освобожден после приговора: девелопер стал фигурантом нового уголовного дела
Девелопер Константин Ремизов, только что отсидевший срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый в деле о преднамеренном банкротстве.
Новости 26 июня 2025
В Москве будет рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении предпринимателя Альберта Худояна
В Москве будет рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении предпринимателя Альберта Худояна
Завтра Люблинский районный суд Москвы рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (ч. 1 ст. 79 УК РФ, п.4 ст. 397 УПК РФ) Худояна Альберта, который был осужден по ст. 159 ч.4.
Новости 26 июня 2025
Депутат Матасов, обвиняемый в крупном мошенничестве, покинул Заксобрание и партию
Депутат Матасов, обвиняемый в крупном мошенничестве, покинул Заксобрание и партию
Основатель «Сталин-центра», обвиняемый в мошенничестве, утратил мандат и покинул партию.
Партии 25 июня 2025
Компании Югры обращаются в прокуратуру с просьбой разобраться с долгами «Роснефти» перед подрядчиками, предоставляющими сервисные услуги
Компании Югры обращаются в прокуратуру с просьбой разобраться с долгами «Роснефти» перед подрядчиками, предоставляющими сервисные услуги
В прокуратуру Югры поступили первые заявления от компаний-субподрядчиков, которые осуществляют отсыпку кустовых площадок на Приразломном месторождении.
Новости 24 июня 2025
Суд приговорил Валерию Федякину из «Битмаму» к 7 годам заключения за присвоение почти 7 миллиардов рублей
Суд приговорил Валерию Федякину из «Битмаму» к 7 годам заключения за присвоение почти 7 миллиардов рублей
Самопровозглашенную королеву крипты Валерию «Битмаму» Федякину приговорили к 7 годам за многомиллиардное мошенничество.
Новости 24 июня 2025
Страницы (98): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
07 июля 2025 Известный боксёр Башкиров скончался из-за болезни
07 июля 2025 Первый канал убрал упоминание об Украине из повторного эфира программы «Что? Где? Когда?»
07 июля 2025 В Санкт-Петербурге возникли трудности с оплатой и транспортом из-за перебоев в связи
07 июля 2025 Израиль намерен отправить 54 тысячи повесток учащимся религиозных ешив
07 июля 2025 В Хибинах была спасена очередная туристическая группа
06 июля 2025 В Индии заблокировали аккаунт Reuters в X
06 июля 2025 Хуситы заявили о ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион
06 июля 2025 200 миллиардов, аресты и неудавшаяся попытка побега: как рухнуло царство челябинского олигарха Струкова
06 июля 2025 Верховная Рада рассмотрит вопрос о продлении срока действия военного положения и проведении мобилизации
06 июля 2025 Пять шейхов из палестинского города Хеврон выдвинули идею о создании собственного эмирата и признании Израиля
06 июля 2025 Тукер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Знаменитая группа Black Sabbath дала заключительный концерт в своем родном Бирмингеме
06 июля 2025 ?аша пассажирка столкнулась с проблемой попадания на рейс в Горный Алтай из-за перекупки билетов
06 июля 2025 Экс-супруга Бондарчука Рудская снова получила штраф за неуплату предыдущего штрафа
06 июля 2025 Смолов, алкоголь и потасовка: кто находился с футболистом в ту скандальную ночь
06 июля 2025 Азербайджан запретил Малофееву въезд в страну из-за пропаганды "Царьграда"
06 июля 2025 На территории Челябинской области девушка во время фотосессии сорвалась с обрыва высотой 100 метров
06 июля 2025 В Забайкалье воздушное судно с десятью пассажирами на борту осуществило жесткую посадку
06 июля 2025 Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Власти временно приостановили движение по Крымскому мосту