Росфинмониторинг

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Чувашскому студенту, возвратившемуся из Украины, предъявили обвинение в причастности к терроризму
Чувашскому студенту, возвратившемуся из Украины, предъявили обвинение в причастности к терроризму
Чувашский студент присоединился к ВСУ — Украина передала его России, где против него возбудили дело по статье о терроризме.
Новости 25 июля 2025
Журналиста Дмитрия Колезева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Журналиста Дмитрия Колезева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Новости 25 июля 2025
Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
Воры 24 июля 2025
Арбитражного управляющего из Рязани Оксану Гудкову подозревают в афере с зарубежной недвижимостью
Арбитражного управляющего из Рязани Оксану Гудкову подозревают в афере с зарубежной недвижимостью
В 2025 году зарубежные спецслужбы, включая Европол, начали расследования в отношении Оксаны Евгеньевны Гудковой, арбитражного управляющего из Рязани, которую подозревают в международных махинациях с активами обанкротившихся предприятий.
Новости 21 июля 2025
Власти Москвы не обращают внимания на протесты жителей по поводу массовых нарушений при капитальном ремонте домов
Власти Москвы не обращают внимания на протесты жителей по поводу массовых нарушений при капитальном ремонте домов
В начале 2025 года жильцы домов на Хорошёвском шоссе в Москве заметили строительные площадки и информационные стенды, уведомляющие о проведении капитального ремонта фасадов методом «мокрый фасад».
Новости 14 июля 2025
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в следственный изолятор
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в следственный изолятор
Блогер Арег Щепихин, ранее похищенный в Москве, был включен в список «экстремистов и террористов», согласно информации из реестра Росфинмониторинга.
Новости 09 июля 2025
Финансовый кризис депутата Салихова: подозрительные махинации и угроза банкротства МПК
Финансовый кризис депутата Салихова: подозрительные махинации и угроза банкротства МПК
Под сенью нефтяных вышек и политических кабинетов Татарстана происходит история, переплетающая крупные долги, сомнительные сделки и влиятельных покровителей.
Партии 30 июня 2025
ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
Значительный конфликт между компаниями «21 век» и «Битривер Рус» привлек внимание нескольких ведомств.
Новости 27 июня 2025
Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции россиян без решения суда
Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции россиян без решения суда
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Новости 23 июня 2025
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Новости 18 июня 2025
Финансовые операции россиян смогут блокировать без решения суда
Финансовые операции россиян смогут блокировать без решения суда
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
Новости 18 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Новости 03 июня 2025
Росфинмониторинг получит возможность блокировать финансовые переводы при подозрении в мошенничестве
Росфинмониторинг получит возможность блокировать финансовые переводы при подозрении в мошенничестве
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать денежные переводы граждан при подозрении в мошеннической деятельности.
Новости 31 мая 2025
У мошенников появилась новая схема: теперь они представляются сотрудниками поликлиники
У мошенников появилась новая схема: теперь они представляются сотрудниками поликлиники
Злоумышленники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников поликлиники, и предлагают заменить бумажные медицинские карты на электронные.
Новости 23 мая 2025
Росфинмониторинг стремится получить доступ к данным «Мира»
Росфинмониторинг стремится получить доступ к данным «Мира»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
Новости 20 мая 2025
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Лента новостей
26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»
26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины
26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения
25 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов
25 июля 2025 Башару Асаду грозит заочное судебное разбирательство во Франции за химические атаки
25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта
25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина
25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы
25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации
25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта
25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан
25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички
25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников