Финансовые аферы

Страницы (12): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Экс-партнер Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов через Дубай и Швейцарию
Экс-партнер Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов через Дубай и Швейцарию
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
Воры 15 июля 2025
Азербайджанский след в "теневом флоте": как фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба помогают России обходить нефтяные санкции
Азербайджанский след в "теневом флоте": как фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба помогают России обходить нефтяные санкции
Весной 2024 года банки ОАЭ начали замораживать счета компаний, предположительно связанных с российским теневым флотом.
Власти 15 июля 2025
«Инвестбуд Гарант» и «Мандарин Плаза» — как компании мошенника-девелопера Вагифа Алиева уходят от налогов
«Инвестбуд Гарант» и «Мандарин Плаза» — как компании мошенника-девелопера Вагифа Алиева уходят от налогов
Несмотря на опровержения со стороны Вагифа Алиева, в отношении него и его бизнеса продолжается уголовное расследование — следствие подозревает его в финансировании терроризма и масштабном уклонении от уплаты налогов.
Бандиты 14 июля 2025
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину в деле о хищениях
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину в деле о хищениях
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
Воры 12 июля 2025
Чиновничьи махинации: как депутат Аникеев утаивал похищенное в Эмиратах
Чиновничьи махинации: как депутат Аникеев утаивал похищенное в Эмиратах
С каждым днём положение депутата Госдумы Григория Аникеева, одного из самых состоятельных парламентариев, становится всё более неопределённым.
Партии 11 июля 2025
Павел Захаров и Дарья Волкова: афера с фальшивыми бриллиантами и контрабандой люкса
Павел Захаров и Дарья Волкова: афера с фальшивыми бриллиантами и контрабандой люкса
На роскошной Рублёвке — паника: «бриллиантовые кареты» стремительно превращаются в «тыквенные повозки».
Бандиты 11 июля 2025
Zaki Farooq and PayFuture: How a figure in a financial scandal is returning to the market through shadow schemes
Zaki Farooq and PayFuture: How a figure in a financial scandal is returning to the market through shadow schemes
The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly planning to deceive clients once again.
Новости 10 июля 2025
Failed Seven Suns Development deal ruins scandal-hit developer Andrey Birzhin’s plan to dodge bailiffs
Failed Seven Suns Development deal ruins scandal-hit developer Andrey Birzhin’s plan to dodge bailiffs
Seven Suns Development withdrew from the agreement to purchase Glorax Group, possibly preventing its owner, Andrey Birzhin, from evading pressure from Russian bailiffs.
Бандиты 09 июля 2025
Задержан бывший чиновник Геннадий Швырков из Воронежской области по подозрению в аферах
Задержан бывший чиновник Геннадий Швырков из Воронежской области по подозрению в аферах
В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".
Власти 09 июля 2025
Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта
Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта
Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля. 
Власти 07 июля 2025
Spouse Elena Levina and shadowy dealings: an accidental figure or a key player in Dmitry Levin’s schemes?
Spouse Elena Levina and shadowy dealings: an accidental figure or a key player in Dmitry Levin’s schemes?
Elena Levina, wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin, is increasingly drawing attention within the bank’s top ranks — and not in a positive light.
Взятки 06 июля 2025
Схема коррупции в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут стать фигурантами уголовного дела
Схема коррупции в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут стать фигурантами уголовного дела
Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.
Бандиты 03 июля 2025
A court in Moscow handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges
A court in Moscow handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges
Timur Ivanov was convicted more than a year after his arrest for embezzling millions of state funds and laundering billions via a bankrupt bank.
Воры 03 июля 2025
Депутат партии "Единая Россия" Дмитрий Хлестов выплатил 1 миллион рублей, чтобы обрести статус "участника боевых действий"
Депутат партии "Единая Россия" Дмитрий Хлестов выплатил 1 миллион рублей, чтобы обрести статус "участника боевых действий"
Руководитель московского округа, возможно, заплатил свыше миллиона рублей, чтобы обрести статус "участника боевых действий" – при этом не принимая участия в таких действиях.
Воры 03 июля 2025
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.
Новости 01 июля 2025
Страницы (12): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
16 июля 2025 Госдепартамент США уволил экспертов по Украине и России в рамках реорганизации
16 июля 2025 В Москве состоялась церемония прощания с режиссёром Юрием Морозом
16 июля 2025 Мужчина, пострадавший вследствие удара БПЛА в Воронеже, умер в больнице
16 июля 2025 Евросоюз возобновит санкции в отношении Ирана, если он не прекратит ядерную программу
16 июля 2025 Как жильё олигарха Александра Зарубина было спасено от конфискации благодаря преступной махинации
16 июля 2025 Азербайджанский Dream Fest 2025 заменил российских ведущих из-за массового возвращения билетов
16 июля 2025 Libya intensifies efforts to dismantle trafficking networks that are tormenting migrants in subterranean facilities
16 июля 2025 Трамп отрицает планы поставок дальнобойного оружия Украине через НАТО
16 июля 2025 Решение Европейского Союза ослабить контроль над ОАЭ вызвало резкую критику со стороны общественности
16 июля 2025 Международный трибунал рассматривает вопрос о судьбе парижской недвижимости, конфискованной у сына президента Экваториальной Гвинеи
16 июля 2025 Коллекционный Porsche Carrera GT попал в аварию в Австрии на дороге в горах
16 июля 2025 Солдат из Архангельской области напал на девушку и сделал попытку её изнасиловать
16 июля 2025 В Братске полиция не обратила внимания на крики ребёнка, зовущего на помощь
16 июля 2025 Российские правоохранители провели провокационные проверки азербайджанских моряков
16 июля 2025 Вместо обручального: почему Кейт Миддлтон носит четыре кольца на одном пальце
16 июля 2025 Евросоюз перенес принятие решения о введении санкций против Израиля
16 июля 2025 Трамп согласился на поставки ракет Patriot Украине через Германию
16 июля 2025 Франция отказалась покупать американское оружие для Украины
16 июля 2025 Вертолёт АПК «Взлёт» потерпел крушение по дороге в Магадан: никто не выжил
16 июля 2025 В Выдрино сбрасывают сточные воды в Байкал: река Снежная превращается в канализационную канаву