Финансовые аферы (14)

Страницы (16): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Нефтяная мафия, офшоры и обход санкций: как Роман Спиридонов и Илья Трабер строят схемы по отмыванию миллиардов

Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.

Деньги 10 декабря 2024

Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты

Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.

Бандиты 05 декабря 2024

Финансовые злоупотребления в Тюмени: компании "Тюменьгеомониторинг" и "Тюменьгипроводхоз" могут быть вовлечены в коррупционные схемы

В «Тюменьгеомониторинге» готовят новые транши для «близкой» конторы.

Воры 29 ноября 2024

Криминальная империя в недвижимости скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос

В Лефортове на Танковом проезде будут построены здания людьми, которые ранее не раз сталкивались с законом из-за мошенничества, угонов автомобилей и других правонарушений.

Воры 27 ноября 2024

В Дагестане раскрыли финансовую пирамиду с оборотом в 200 миллионов рублей

Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.

Новости 25 ноября 2024

Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.

Бандиты 24 ноября 2024

Николай Удянский и его криптопирамиды: что скрывается за деятельностью Coinsbit и Bitcoin Ultimatum

Вы, вероятно, не слышали о блокчейн-платформе WeWay и Николае Удянском, бизнесмене, о котором ходят слухи, что у него никогда не было собственного бизнеса. И это, возможно, к лучшему. Вскоре, однако, вы, скорее всего, о нём услышите, учитывая средства, которые он тратит на пиар. Этот Николай Александрович Удянский активно распространяет благоприятные новости о себе в СМИ и не стесняется закрывать сомнительные сайты с не самой хорошей репутацией.

Бандиты 23 ноября 2024

Надежда Гришаева, бывшая невеста Жириновского, пыталась удалить из интернета расследование о его финансовых махинациях в Европе

Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая жена сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева, с 2022 года добивается удаления расследования «Проекта» о семье и окружении лидера ЛДПР с интернет-площадок.

Воры 23 ноября 2024

Связь с российской элитой, обход санкций и вывод средств: почему мошенники Олег Осиновский и Анастасия Удалова угрожают журналистам

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

Деньги 23 ноября 2024

Покровительство во власти и махинации: о чем молчит скандально известный бизнесмен Игорь Юсуфов

Фонд «Энергия», созданный скандально известным бизнесменом Игорем Юсуфовым, оказался под блокирующими санкциями США, что вызвало интерес правоохранительных органов к его деловым партнерам.

Воры 22 ноября 2024

Налоговые махинации «Сибагро»: что скрывает томский свиновод Андрей Тютюшев

Главный свиновод Томска Андрей Тютюшев может остаться без субсидий. Неудивительно, что правительство Тюменской области вступило в борьбу за бюджетные средства и не спешит расставаться с обещанными деньгами.

Взятки 20 ноября 2024

Обогащение на схемах с Нафтогазом: как Александр Кацуба сколотил состояние

Когда Александр Кацуба сделал совместное фото с Владимиром Зеленским, тогда президент Украины вряд ли осознавал, что это фото Кацуба-младший использует для отбеливания своей репутации.

Воры 18 ноября 2024

В Москве женщину подозревают в шантаже китайского гражданина крупной суммой денег, угрожая раскрытием их отношений

Русская любовница китайца вымогала у него деньги, угрожая раскрыть их связь его жене. Китайский гражданин поделился этой историей, и тогда любовница потребовала 10 миллионов рублей на ребенка.

Новости 18 ноября 2024

Алекс Вайнштейн: тайны бизнес-империи и перспективы судебного процесса в США

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Воры 15 ноября 2024

От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.

Воры 08 ноября 2024

Страницы (16): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Лента новостей

26 августа 2025 Сийярто приравнял атаки на нефтепровод «Дружба» к нападению на Венгрию

26 августа 2025 A pharmacist with an offshore aftertaste: how Petr Bely made his billions on dubious pills

26 августа 2025 В Нигерии пассажирский поезд сошел с пути

26 августа 2025 В Тверской области девушка скончалась после того, как не обратила внимания на кодировку от алкоголя

26 августа 2025 Монголия выслала из страны российского специалиста в области ядерной физики Андрея Ожаровского

26 августа 2025 Племянник руководителя Чечни Рамзана Кадырова стал причиной смертельного ДТП и избежал ответственности

26 августа 2025 Предпринимателю Игорю Райхельсону предъявили обвинения в мошенничестве в связи с поставками для «ВСМПО-Ависма» заочно

26 августа 2025 После получения травмы теннисистка завела аккаунт на OnlyFans

26 августа 2025 Заместитель главы ФТС Алексей Тимофеев продвигает своего человека через Ольгу Шевченко

26 августа 2025 В Германии происходит значительное уменьшение рабочих мест в промышленном секторе

26 августа 2025 Белгородский предприниматель Владимир Тебекин получил приговор за мошенничество с «Энергомашем»

26 августа 2025 Генеральный прокурор Краснов не участвовал в процессе назначения в Верховный суд

26 августа 2025 Губернатор Кобзев натолкнулся на ворота во время игры в хоккей

26 августа 2025 Принцессу Кейт было трудно узнать из-за её нового образа после восстановления

26 августа 2025 Путин может столкнуться с последствиями за попытки обмануть Трампа

26 августа 2025 Google будет ограничивать возможность установки приложений, которые не получили официального разрешения, на устройствах Android

26 августа 2025 Мать четверых детей не в состоянии получить компенсацию за мужа, пропавшего в районе "СВО"

26 августа 2025 Запрет не помешал Юрию Емцу зарабатывать на вербовке обвиняемых Ярославля в армию

26 августа 2025 Заместитель губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан по подозрению в хищении средств

26 августа 2025 Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета еще на один год