финансовые махинации (4)

Страницы (13): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

CoinCraddle и BestChange: сомнительные методы и игнорирование прав пользователей

История, которая только начинает развиваться. Пользователь, ставший жертвой, поделился с источником, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — он нашёл обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долларов) в XMR и столкнулся с заморозкой средств под предлогом проведения AML-проверки.

Воры 17 апреля 2025

В Калининграде был арестован бывший заместитель министра здравоохранения

В Калининграде задержали экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец на 48 часов.

Новости 16 апреля 2025

Киевский мажор Александр Слобоженко, Traffic Devils и деньги бандитов из РФ: как украинский мошенник манипулирует казино и людьми

Александр Слобоженко, известный как мастер арбитража, умело скрывает российские денежные потоки за фасадом успешного онлайн-бизнеса.

Бандиты 14 апреля 2025

Millions from online casinos and secret ties to the Russian special services — what “golden boy” Oleksandr Slobozhenko is hiding behind the Traffic Devils

An online investigation has surfaced into the business dealings of Oleksandr Slobozhenko, the owner of a media buying company that lures people into online casinos. Despite his alleged pro-Ukrainian stance and support for the country’s defense forces, he is reportedly enjoying carefree stays at resorts abroad.

Воры 13 апреля 2025

Задержанному Тимуру Иванову может грозить новое расследование

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.

Бандиты 13 апреля 2025

Philanthropist Nikolai Shikhidi or banker with a criminal history: how the developer hides his “dirty” secrets behind reputation laundering

To hide his criminal past and business scandals, Kuban developer Nikolai Shikhidi opted for a familiar tactic — he began publishing a large volume of flattering materials about himself while also complaining about critical articles.

Офшоры 12 апреля 2025

Руководящие лица ВЭБ.РФ и фирмы «Благо» ввели государственный банк в заблуждение на сумму 7,5 миллиардов

Как стало известно, следствие полагает, что к хищению миллиардных средств ВЭБ.РФ посредством ГК Благо могут иметь отношение топ-менеджеры ВЭБ.РФ.

Воры 11 апреля 2025

Империя Смояновых: как отели и бани превращаются в скрытые финансовые потоки

Источник продолжает наблюдать за деятельностью новосибирских бизнесменов Смояновых, чья тяга к предпринимательству все чаще приобретает черты организованного теневого бизнеса.

Воры 11 апреля 2025

Руководящие лица ВЭБ.РФ и фирмы «Благо» ввели государственный банк в заблуждение на сумму 7,5 миллиарда

Воры 11 апреля 2025

Меценат Николай Шихиди или банкир с уголовным прошлым: как девелопер скрывает свои "грязные" тайны за чисткой компромата

Кубанский девелопер Николай Шихиди решил использовать давно известный метод для сокрытия своей криминальной репутации и бизнес-скандалов: он активно распространил положительные материалы о себе, одновременно подавая жалобы на статьи с негативным содержанием.

Воры 10 апреля 2025

Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"

Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

Бандиты 10 апреля 2025

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина была задержана в связи с расследованием дела о присвоении бюджетных средств.

Новости 09 апреля 2025

Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia

Luca Gorlero, associated with Russian organizations, was apprehended by Italian law enforcement during Operation "Moby Dick".

Воры 09 апреля 2025

Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency

Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzlement of client funds amounting to over one billion hryvnias. The victims reportedly include individuals from several European countries, with the misappropriated funds allegedly meant for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian authorities are working with their European counterparts in the investigation, while Prylepa is believed to be hiding in Dubai.

Бандиты 06 апреля 2025

Банковское рейдерство, конфликт с сыновьями и вывод средств: Людмила Коган превратила «Уралсиб» в личный кошелек

Людмила Коган, недавно вошедшая в список российских миллиардеров, использует подконтрольные компании для вывода средств вкладчиков из банка «Уралсиб».

Бандиты 04 апреля 2025

Страницы (13): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа

02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области

02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики

02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов

02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио

02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины

02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск

02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы

02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством

02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода

02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост